目 录 | | | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称新威凌公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新威 凌公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3—3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4—4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-166 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-014 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘德运，作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极 参与各项议案的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张美贤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张美贤，作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极 参与各项议案的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，充分发 挥独立董事作用，切实维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等有关规定,对新威凌2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金 属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可 (2022) 2578号 ) ,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股 ...

关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件………………………………………………………… 第 12—15 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-167 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称新威 凌公司）管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新威凌公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新威凌公司年度报告的 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-019 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………第 4—4 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………第 5—5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕2-168 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 新威凌公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会对 2024 年独立董事独立性自查情况的专项意见 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》，湖南新威凌金属新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-021 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健"）作为公司 2024 年年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 （三）诚信记录 天健近三年（2 ...

二、会议召开情况 | 会议名称 | | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | 2024 | 年 | 2 | 年度内部审计工 1、《关于 2023 | 审议通过 | | 委员会第二次会议 | 月 28 | 日 | | 作报告的议案》。 | | | | | | | 1、《关于公司2023年度财务决算 | 审议通过 | | 第三届董事会审计 | 2024 | 年 | 3 | 报告的议案》； | | | 委员会第三次会议 | 月 19 | 日 | | 2、《关于公司2024年度财务预算 | | | | | | | 报告的议案》； | | 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-017 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 ...