证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-029 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年4月 1 | . | | --- | | 1 | 英文名称：Hunan New Welllink Advanced Metallic Material CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905 号，邮政编码：410205。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-030 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘德运先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-028 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市桐梓坡西路 187 号延年颐景酒店 2 楼会议室 3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,231,858 股，占公司有表决权股份总数的 66.2667%。（公司有表决权股份总数 指扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本， 即 62 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-033 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 11,550,000 股，占公司总股本 18.5327%，可 交易时间为 2024 年 5 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 C 自愿限售解除限售 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、实 | 董事、 监事、 高级管 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 际控制人 | 理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 或其一致 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | 长沙新威凌 | 行动人 | 况 | | | | | | 1 | 企业管理合 伙企业（有 | 是 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-032 新威凌 证券代码 : 871634 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈志强、主管会计工作负责人刘孟梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘孟梅保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 836699 | 海达尔 | 6040783 | 11500.94 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 837592 | 华信永道 | 8420647 | 13986.07 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 837592 | 华信永道 | 8420647 | 13986.07 | 当日换手率达到49.15% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 836699 | 海达尔 | 6040783 | 11500.94 | 当日换手率达到47.85% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 3598028 | 5248.18 | 当日换手率达到23.22% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 8 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 25 | 836247 | 华密新材 | 7005915 | 14532.09 | 当日换手率达到30.06% | | 2024-04- | 835508 | 殷图网联 | 7751212 | 18933.88 | 当日换手率达到29.77% | | 25 2024-04- | | | | | | | 25 | 831526 | 凯华材料 | 5288868 | 10046.83 | 当日换手率达到21.44% | | 2024-04- 25 | 871634 | 新威凌 | 3214752 | 4577.14 | 当日换手率达到20.75% | ...

| | 公告日期 2024-04-25 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新威凌(871634) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 3214752 | 成交金额（万 元） | 4577.14 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1956532.89 | 1397526.93 | | 买2 | 方正证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | | | 898693.5 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 890516.36 | 1453060.83 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 884845.51 | 685149.73 | | 买5 | 兴业证券股份有限公司河北分公司 | | | 787478.68 | 0 | | 卖1 | 中泰证券股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 24 | 835508 | 殷图网联 | 6221598 | 13634.45 | 当日换手率达到23.89% | | 2024-04- 24 | 430564 | 天润科技 | 4886910 | 4506.79 | 当日换手率达到23.37% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 3337270 | 4652 | 当日换手率达到21.54% | | 24 | | | | | | ...