证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-089 公司全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公 司、湖南天盈新材料有限责任公司、新威凌金属新材料（南通）有限公司因日常 生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供 连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 12,000 万元（含），预 计期限为一年，目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担保金额、担保期限等 以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。同时公 司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人办理公司子公司的 担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。上述事项的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （二）是否构成关联交易 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本次交易不构成关联交 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新威 凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新威凌履行持续督导 义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号 -- 募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定, 对新威凌(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查, 具体情况如下: 单位:元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额(调 | 资金金额 | (%) (3) = | | | | | 整后)(1) | | (2) / (1) | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-088 根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元（含）授信额度，预计授信期限为一 年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理等业 务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股 权质押担保、票据质押担保等，最终条件由公司及子公司与相关金融机构协商确定。 最终授信额度以相关机构实际审批为准，公司及子公司将在授信额度范围内视运营 资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-081 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-084 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更的公告 续。 三、备查文件 一、修订内容 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。 | 修订后 | 原规定 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | | | 63,762,046 元 | | 62,322,000 元。 | | | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 | | | 股，每股面值为人民币 1 元， | 63,762,046 | 股，每股面值为人民币 1 元， | 62,322,000 | | | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上 市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资金总 额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元（不含增值税 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-078 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予情况 1.授予日：2024 年 7 月 30 日 2.登记日：2024 年 10 月 9 日 4.授予人数：38 人 本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 6.股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票 5.授予数量：限制性股票 1,541,000 股 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予限制性 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 股票总数的比例 | 告日股本总额的 | | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-077 信息披露义务人陈志强先生、廖兴烈先生、长沙新威凌企业管理合伙企业（有 限合伙）、湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到信息披露 义务人陈志强先生、廖兴烈先生、长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）、 湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《权益变动提示告知函》。现将 其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 1、2022 年 11 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市时，公司控股股东、实际控制人陈志强先生持有公司股份 14,516,100 股，控股股东、实际控制人廖兴烈先生持有公司股份 14,252,080 股， 公司控股股东、实际控制人陈志强先生的一致行动人长沙新威凌企业管理合伙企 业（有限合伙）、湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司股份 5,500,000 股、6 ...

关于签订募集资金三方/四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238 号）批准，公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资金 总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元（不含增值 税），募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022 年 11 月 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-073 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 1 日 活动地点：公司会议室（调研投资者线上参与） 参会单位：开源证券、长江证券、江海证券、东北证券、中天汇富基金 、 临信资产、 汇瑾资产 、山丘资产 、江海证券、 鸿运私募 、杭银理财 上市公司接待人员：董事长、总经理：陈志强先生；董事、董事会秘书、财 务总监：刘孟梅女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 20 ...