湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-094 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 42,330,623 股，占公司有表决权股份总数的 66.3884%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总 数 459,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199%。 （三） ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-095 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年11月 1 | . | . | 11.00 | | --- | --- | --- | | . | . | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 14 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 15:00-2024 年 11 月 14 日 15:00 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-095 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年11月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-094 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 42,330,623 股，占公司有表决权股份总数的 66.3884%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总 数 459,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-093 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗雨龙 | 持股 | 5%以 | | 4,039,000 | 6.3345% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | | | 股东名 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来源 | | | | | | | | | | 原因 | | 罗雨龙 | 不高于 ...

证券代码：871634 证券简称:新威凌 公告编号：2024-092 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 47.39%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 836961 | 西磁科技 | 28747424.0 | 77651.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到49.64% | | 2024-11- | 871634 | 新威凌 | 19813678.0 | 42101.06 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到47.39% | | 2024-11- | 836414 | 欧普泰 | 35055630.0 | 52109.18 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到46.30% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | 831726 | 朱老六 | 26882634.0 | 33765.94 | 达到41.04% | | 2024-11- | 872392 | 佳合科技 | 17685600.0 | 43593.27 | 异常期 ...

| | 公告日期 2024-11-01 | 异常期间 | 2024-11-01 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新威凌(871634) | 连续竞价 | 成交数量 | 19813678.0 | 成交金额（万 | 42101.06 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 6513498.79 | 6279393.78 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 6388183.26 | 4575316.95 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 6287874.04 | 5267744.47 | | 买4 | 财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | ...