部分墓投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新威凌履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号一募集资金管理》等有关法规的规定,对公司部分募投项目延期的 事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2022)2578号),同意新威凌向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2022〕238号)批准,公司股票于2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-096 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充 分考虑募集资金 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-098 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新 材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2578号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238号）批准，公司股票于2022年11月24日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为11,280,000股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金总 额为人民币108,288,000.00元，扣除发行费用人民币13,358,234.23元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币94,929,765. ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-097 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充 分考虑募集资金实际使用情况及募投项目的实施现状，结合当前生产经营需要， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况下，将募投项目"湖 南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 部分墓投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新威凌履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号一募集资金管理》等有关法规的规定,对公司部分募投项目延期的 事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2022)2578号),同意新威凌向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2022〕238号)批准,公司股票于2 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 14 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-094 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 42,330,623 股，占公司有表决权股份总数的 66.3884%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总 数 459,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199%。 （三） ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-095 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年11月 1 | . | . | 11.00 | | --- | --- | --- | | . | . | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 14 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 15:00-2024 年 11 月 14 日 15:00 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-095 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年11月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | ...