证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-061 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：贵州省六盘水市钟山区凤池路口六盘水·贵州饭店会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以口头、即时通讯方式 发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《监事会议事规则》第十一条规定，"如遇紧急事项需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事，并于监 事会召开时以书面方式确认。"全体监事同意豁免本次监事会提前通知的时限要 求，并已于监事会召开时进行书面确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-058 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：贵州省六盘水市钟山区凤池路口六盘水•贵州饭店会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,746,660 股，占公司有表决权股份总数的 54.2367%。（公司有表决权股份总数 指扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本， 即 62,221 ...

本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》 等文件规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办 法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。本次拟获授限制性股票的激 励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司2024年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈子跃、 李婧薇等32人为公司核心员工，具体详见公司于2024年7月15日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公 告》（公告编号：2024-044），具体审核情况如下： 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-059 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 1、公司于2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈子跃、李婧 薇等32人为公司核心员工，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、公司2024年7月15日至2024年7月24日对拟认定核心员工名单通过北京证 券交易所官网及内部信息公示栏向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期 满，公司全体员工均对提名陈子跃、李婧薇 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单 （首次授予日） 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-063 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（股） | 占本计划授予 限制性股票总 | 占本计划草案公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例（%） | 额的比例（%） | | 郭溪浪 | 核心员工 | 14,000 | 0.83 | 0.02 | | 钟新华 | 核心员工 | 14,000 | 0.83 | 0.02 | | 刘阳 | 核心员工 | 17,000 | 1.01 | 0.03 | | 邓英取 | 核心员工 | 13,000 | 0.77 | 0.02 | | 李霞 | 核心员工 | 13,000 | 0.77 | 0.02 | | 李聪霞 | 核心员工 | 13,000 | 0.77 | 0.02 | | 陈怀法 | 核心员工 | 11,000 | 0.65 | 0.02 | | 乔松磊 | 核心员工 | 10,000 | 0.59 | 0.02 | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-056 统一社会信用代码：91320623MADU21L210 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈志强 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于拟设立全 资子公司的公告》（公告编号：2024-051），拟设立全资子公司新威凌金属新材 料（南通）有限公司。 近期公司全资子公司新威凌金属新材料（南通）有限公司已完成工商注册登 记信息，并取得由江苏省南通市如东县行政审批局核发的营业执照。具体如下： 一、营业执照基本信息 名称：新威凌金属新材料（南通）有限公司 二、备查文件 《新威凌金属新材料（南通）有限公司营业执照》 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-056 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于拟设立全 资子公司的公告》（公告编号：2024-051），拟设立全资子公司新威凌金属新材 料（南通）有限公司。 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料制 造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；涂料制造（不含危险化学品）； 颜料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；增材制造；合成材料制 造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；烘炉、熔炉及电炉制造；工业 自动控制系统装置制造；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售； 新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；表面功能材料销售；3D 打印 基础材料销售；涂料销售（不含危险 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-055 1、本激励计划拟首次授予激励对象具备《公司法》等相关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》《上市规则》等规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，审议了《关于 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体内容详见 公司于2024年7月15日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》（公告编号：2024-045）。公司 监事会结合公示 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-054 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股 权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2024年7月15日至2024年7月24日通 过北京证券交易所官网及内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进 行公示并征求意见，公示期10个自然日。截至公示期满，公司监事会未收到任何 对本次拟认定核心员工提出的异议。 二、监事会核查意见 经核查，监事会认为，公司董事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的陈子 跃、李婧薇等32人为公司核心员工。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会 2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-055 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于2024年7月15日至2024年7月24日通过北京证券交易所官网及 内部信息公示栏对本激励计划首次授予激励对象名单进行了公示，公示期10个自 然日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名 单提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对首次授予激励对象名 单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本激励计划拟首次授予激励对象具备《公司法》等相关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划拟首次授予激励对象不存在《 ...