证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-058 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届监事会第六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《湖南新威 凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的 要求，并结合公司实际情况，制定本规则。公司设立监事会，对股东大会负责 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-057 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-064 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本制度适用于公司董事(包括独立董事)及非职工代表监事 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-071 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进 行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理情况概述 为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司（含全资子公司，下同）拟使用 不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，以便 更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （一）投资产品具体情况 使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全等要求，包括但 ...

一、《关于续聘2023年度审计机构的议案》的独立意见 （1）事前认可意见 董事会审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》事项前，公司已将相关材 料递交独立董事审阅，本次拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供审计服务，我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、 投资者保护能力和独立性等方面进行审查。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司2023年度审计工作要求，我们 同意将该议案提交公司董事会审议。 （2）独立意见 经审阅，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执 业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则， 顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当。 我们对本事项发表同意的独立意见。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-054 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营实际情况,建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第六条 本制度适用于公司及公司全资和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第一条 为进一步规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 ...

二、审议与表决情况公司 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司拟在 2024 年度 向金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含）授信额度。上述事项的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-056 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含）授信额度，预计授信 期限为一年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-051 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" (https://rs.p5w.net)参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 （二）参与单位及人员 通 ...

（一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-050 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 本次回购股份 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-047 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈先生、张美贤先生、刘德运先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列 ...