证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-042 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件， 以及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监 管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-048 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 12 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）。 为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3 号》等有关法律法规 和规范性文件以 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-039 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任冯春发为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任冯春发先生为公司 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-040 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方 ...

征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，独立董事（张美贤、刘德运） 作为征集人，就公司拟于2024年7月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-047 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（张美贤、刘德运）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-038 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 100,954 股，不参与本次利 润分配，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,477,118.04 元，母公司未 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-038 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,477,118.04 元，母公司未分配利润为 7,971,416.02 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,222,104.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 62,221,046 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 62,322,000 股减去回购的股份 100,954 股，根据《公司法》规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1. ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-037 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 验收并换发安全生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称"四川新威凌"）"年产 3.2 万吨超 细高纯 ZMP 锌基料项目"于 2020 年在四川彭山经济开发区开工建设，该建设项 目产能为"3 万吨/年球状锌粉"与"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"，其 中"3 万吨/年球状锌粉"生产设施已于 2023 年通过安全设施竣工验收；"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"生产设施于 2024 年 2 月进入试生产阶段，于近 日通过了安全设施竣工验收。 2024 年 6 月 6 日，眉山市应急管理局向四川新威凌换发了包含片状锌基料 （片状锌粉）生产许可的《安全生产许可证》（（川 Z）WH 安许证字[2024]00019 号），主要内容如下： 发证机关：眉 ...