证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-039 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任冯春发为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任冯春发先生为公司 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-040 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方 ...

征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，独立董事（张美贤、刘德运） 作为征集人，就公司拟于2024年7月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-047 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（张美贤、刘德运）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-038 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 100,954 股，不参与本次利 润分配，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,477,118.04 元，母公司未 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-038 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,477,118.04 元，母公司未分配利润为 7,971,416.02 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,222,104.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 62,221,046 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 62,322,000 股减去回购的股份 100,954 股，根据《公司法》规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1. ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-037 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 验收并换发安全生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称"四川新威凌"）"年产 3.2 万吨超 细高纯 ZMP 锌基料项目"于 2020 年在四川彭山经济开发区开工建设，该建设项 目产能为"3 万吨/年球状锌粉"与"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"，其 中"3 万吨/年球状锌粉"生产设施已于 2023 年通过安全设施竣工验收；"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"生产设施于 2024 年 2 月进入试生产阶段，于近 日通过了安全设施竣工验收。 2024 年 6 月 6 日，眉山市应急管理局向四川新威凌换发了包含片状锌基料 （片状锌粉）生产许可的《安全生产许可证》（（川 Z）WH 安许证字[2024]00019 号），主要内容如下： 发证机关：眉 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-037 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于全资子公司年产 2000 吨片状锌基料生产设施通过安全设施竣工 验收并换发安全生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称"四川新威凌"）"年产 3.2 万吨超 细高纯 ZMP 锌基料项目"于 2020 年在四川彭山经济开发区开工建设，该建设项 目产能为"3 万吨/年球状锌粉"与"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"，其 中"3 万吨/年球状锌粉"生产设施已于 2023 年通过安全设施竣工验收；"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"生产设施于 2024 年 2 月进入试生产阶段，于近 日通过了安全设施竣工验收。 发证机关：眉山市应急管理局 资质名称：《安全生产许可证》 证书编号：（川 Z）WH 安许证字[2024]00019 号 许可范围：锌粉（ ...

| 7 | 谭林 | 否 | 原副总经 | B | 1,705,700 | 2.7369% | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 理 | | | | | | | 合计 | | | — | 5,936,000 | 9.5247% | 573,900 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-036 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,936,000 股，占公司总股本 9.5247%，可交 易时间为 2024 年 6 月 4 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-035 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长沙新威凌企 | 持股 | 5%以上 | 5,500,000 | 8.8251% | 北交所上市前取得 | | 业管理合伙企 | | 股东及控股股 | | | | | 业（有限合伙） | | 东、实际控制 | | | | | | | 人的一致行动 | | | | | | 人 | | | | | | 湖南合兴企业 | 持股 | 5%以上 | 6,050,000 | 9.7076% | 北交所上市前取得 | | 管理合伙企业 | | 股东及控股股 | | | | | （有限合伙） | | 东、实际控制 | | ...