证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-042 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件， 以及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-048 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 12 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（ ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-045 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年限制性股票激励计划首次授予分配情况 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）首次 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占本计划授予 限制性股票总 | 占本计划草案公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例（%） | 额的比例（%） | | 陈志强 | 董事长、总经理 | 12.00 | 7.10 | 0.19 | | 廖兴烈 | 董事 | 9.00 | 5.32 | 0.14 | | 刘孟梅 | 董事、财务总监、 | 11.40 | 6.74 | 0.18 | | | 董事会秘书 | | | | | 刘影 | 副总经理 | ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、公司实施本次激励计划的条件 | 5 | | 二、本次激励计划的合法合规性 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 9 | | 四、本次激励计划的激励对象 | 10 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 11 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | 12 | | 七、本次激励计划不存在明显损害公司 ...

一、任免基本情况 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-041 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司高级管理人员任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任冯春发为 公司副总经理的议案》，公司董事会聘任冯春发先生为公司副总经理，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命冯春发先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第八次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述任命人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任冯春发先生为公司副总经 理。 （三）新任董监高人员履历 冯春发，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任宁波博威合金材料股份有 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名陈子跃、李婧薇等32人为公司核心员工， 具体名单如下（排名不分先后）： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈子跃 | 核心员工 | | 2 | 李婧薇 | 核心员工 | | 3 | 童佳俊 | 核心员工 | | 4 | 王之 | 核心员工 | | 5 | 袁玲 | 核心员工 | | 6 | 胡凤 | 核心员工 | | 7 | 李泽民 | 核心员工 | | 8 | 李剑波 | 核心员工 | | 9 | 夏天 | 核心员工 | | 10 | 兰沙 | 核心员工 | | 11 | 王芝 | 核心员工 | | 12 | 朱宏杰 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 13 | 易薇 | 核心员工 | | 14 | 高冲金 | 核心员工 | | 15 | 张意 | 核心员工 | | 16 | 潘华 | 核心员工 | | 17 | 刘志华 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-042 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件， 以及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监 管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-048 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 12 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）。 为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3 号》等有关法律法规 和规范性文件以 ...