（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以书面方式发出 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-031 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-032)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached ¥150,331,676.84, a growth of 31.38% year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders rose by 74.18% to ¥5,294,531.78 compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥150,331,676.84, a 31.3% increase from ¥114,424,720.16 in Q1 2023[33] - Net profit for Q1 2024 was ¥5,294,531.78, representing a 74.2% increase compared to ¥3,039,686.80 in Q1 2023[34] - The total profit for Q1 2024 was ¥5,681,290.01, up 103.5% from ¥2,801,130.57 in Q1 2023[33] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.08, compared to ¥0.05 in Q1 2023[34] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.40% to ¥320,131,756.35 compared to the end of last year[11] - Current assets rose to ¥230.97 billion, up from ¥201.17 billion, marking an increase of about 14.8%[30] - Total liabilities increased to ¥70.08 billion from ¥42.76 billion, representing a growth of around 63.8%[29] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥250.06 billion, up from ¥244.62 billion, showing an increase of about 2.0%[30] - Non-current assets totaled ¥89.16 billion, slightly up from ¥86.20 billion, reflecting a growth of about 3.4%[30] Cash Flow - The company’s cash flow from financing activities surged by 1,387.13% to ¥37,011,843.38, driven by increased short-term borrowings[14] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 124,894,297.74, an increase of 27% compared to CNY 98,391,137.02 in Q1 2023[38] - Net cash outflow from operating activities was CNY -27,038,778.05, slightly improved from CNY -27,943,389.96 in the same period last year[38] - Financing cash inflow for Q1 2024 was CNY 50,300,000.00, significantly higher than CNY 10,000,000.00 in Q1 2023[39] - Net cash inflow from financing activities was CNY 37,011,843.38, compared to CNY 2,488,805.58 in the same period last year[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 62,322,000, with 4,986 shareholders[19] - The largest shareholder, Chen Zhiqiang, holds 14,568,500 shares, representing 23.38% of total shares[20] - The second-largest shareholder, Liao Xinglie, holds 14,297,870 shares, representing 22.94% of total shares[20] - The company has a total of 46,828,080 restricted shares, accounting for 75.14% of total shares[18] - The company has a total of 15,493,920 unrestricted shares held by controlling shareholders, representing 24.86% of total shares[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 58.48% to ¥5,101,098.96, reflecting a commitment to enhance product competitiveness[12] - Research and development expenses increased to ¥5,101,098.96 in Q1 2024, up 58.5% from ¥3,218,795.00 in Q1 2023[33] Other Financial Metrics - The gross profit margin improved, contributing to a 99.79% increase in operating profit to ¥5,696,290.01[12] - Other income increased by 154.36% to ¥1,408,111.28, primarily due to higher government subsidies[12] - Credit impairment losses for Q1 2024 were ¥1,097,943.30, a significant increase from a reversal of ¥828,597.16 in Q1 2023[33] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose significantly by 92.85% to ¥82,958,861.38 due to higher sales revenue in March 2024[12] - Inventory decreased to ¥38.92 billion from ¥51.62 billion, a decline of about 24.6%[28] - Accounts receivable rose to ¥82.96 billion, compared to ¥43.02 billion, reflecting an increase of approximately 93.5%[28] Legal and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters[24] - There are no significant related party transactions reported during the period[24] - The company has not reported any major asset freezes or pledges[24]

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-030 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘德运先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234056789:;<=> 2023 ??@9ABC 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 25 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 D E#FGH 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-028 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市桐梓坡西路 187 号延年颐景酒店 2 楼会议室 3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,231,858 股，占公司有表决权股份总数的 66.2667%。（公司有表决权股份总数 指扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本， 即 62 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-029 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年4月 1 | . | | --- | | 1 | 英文名称：Hunan New Welllink Advanced Metallic Material CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905 号，邮政编码：410205。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-033 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 11,550,000 股，占公司总股本 18.5327%，可 交易时间为 2024 年 5 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 C 自愿限售解除限售 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、实 | 董事、 监事、 高级管 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 际控制人 | 理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 或其一致 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | 长沙新威凌 | 行动人 | 况 | | | | | | 1 | 企业管理合 伙企业（有 | 是 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 836699 | 海达尔 | 6040783 | 11500.94 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 837592 | 华信永道 | 8420647 | 13986.07 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 837592 | 华信永道 | 8420647 | 13986.07 | 当日换手率达到49.15% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 836699 | 海达尔 | 6040783 | 11500.94 | 当日换手率达到47.85% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 3598028 | 5248.18 | 当日换手率达到23.22% | | 26 | | | | | | | 2024-04- | 8 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-030 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘德运先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《202 ...