证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-028 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,231,858 股，占公司有表决权股份总数的 66.2667%。（公司有表决权股份总数 指扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本， 即 62,221,046 股。） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市桐梓坡西路 187 号延年颐景酒店 2 楼会议室 3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强 ...

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 !"#$%&'()*+ ,- ./01234056789:;<=> 2023 ??@9ABC D E#FGH 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 25 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-031 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-032)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-033 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 11,550,000 股，占公司总股本 18.5327%，可 交易时间为 2024 年 5 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、实 | 董事、 监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 际控制人 | 高级管 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | | 名称 | 或其一致 | 理人员 | 因 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 行动人 | 任职情 | | | 股本比例 | | | | | | 况 | | | | | | 1 | 长沙新威凌 企业管理合 伙企业 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-029 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年4月 1 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 25 | 836247 | 华密新材 | 7005915 | 14532.09 | 当日换手率达到30.06% | | 2024-04- | 835508 | 殷图网联 | 7751212 | 18933.88 | 当日换手率达到29.77% | | 25 2024-04- | | | | | | | 25 | 831526 | 凯华材料 | 5288868 | 10046.83 | 当日换手率达到21.44% | | 2024-04- 25 | 871634 | 新威凌 | 3214752 | 4577.14 | 当日换手率达到20.75% | ...

| | 公告日期 2024-04-25 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新威凌(871634) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 3214752 | 成交金额（万 元） | 4577.14 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1956532.89 | 1397526.93 | | 买2 | 方正证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | | | 898693.5 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 890516.36 | 1453060.83 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 884845.51 | 685149.73 | | 买5 | 兴业证券股份有限公司河北分公司 | | | 787478.68 | 0 | | 卖1 | 中泰证券股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 24 | 835508 | 殷图网联 | 6221598 | 13634.45 | 当日换手率达到23.89% | | 2024-04- 24 | 430564 | 天润科技 | 4886910 | 4506.79 | 当日换手率达到23.37% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 3337270 | 4652 | 当日换手率达到21.54% | | 24 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-04-24 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 新威凌(871634) 连续竞价 （股） | 3337270 | 成交金额（万 元） | 4652 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 1660215.87 | 278436.09 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 1560046.82 | 866491.97 | | 买3 | 国盛证券有限责任公司弋阳营业部 | | 1209045.38 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1175090.22 | 733255.79 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | 733619.84 | 99560.48 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日收盘价涨幅达到21.23% | | 23 | | | | | | | 2024-04- 23 | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日换手率达到29.19% | | 2024-04- 23 | 871634 | 新威凌 | 3841968 | 5329.81 | 当日换手率达到24.80% | | 2024-04- 23 | 837006 | 晟楠科技 | 6523876 | 9683.88 | 当日换手率达到21.41% | | 2024-04- 23 | 831526 | 凯华材料 | 5212299 | 9930.22 | 当日换手率达到21.13% | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 2372860 | 4220.93 | 当日换手率达到20.21% | | 23 | | ...