证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-018 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-015 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-020 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大华"）作为公司 2023 年年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对大华 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 20 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-024 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 除前款第（十八）项外，上述股东 大会的职权不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使。 决定的其他事项。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据中国证监会发布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-022 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年3月30日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资 产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年年度股东大会审议。本次 授权具体情况如下： 一、具体内容： （三）定价方式和价格区间 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二 十个交易日股票交易均价的80%。计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交 易均价=定价基准日前20个交易日股票交 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定,对新威凌 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金 属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2022)2578号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。经北京证券交易所《关于同 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-023 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 本次变更前，按账龄组合计提的应收款项预期信用损失率如下： | 账龄 | 预期信用损失率 | | --- | --- | | 1 年以内 | 5% | | 1-2 年 | 10% | | 2-3 年 | 20% | | 3-4 年 | 50% | | 4-5 年 | 80% | | 5 年以上 | 100% | 2.变更后采取的会计估计 本次变更后，按账龄组合计提的应收款项预期信用损失率如下 | 账龄 | 预期信用损失率 | | --- | --- | | 0-6 个月以内（含 6 个月） | 1.5% | | 6 个月-1 年以内（含 1 年） | 5% | | 1-2 年（含 2 年） | 10% | | 2-3 年（ ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-010 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了总 结，编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011007517 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.sn240 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） 页 次 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 1-6 11 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 布海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011007517 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南新威凌金属新材料科技 ...

Innovation and R&D - In 2023, the company obtained 3 new invention patents, including methods for producing zinc-aluminum alloy powder and a mobile storage device for zinc powder coatings [5]. - The project on key technology research for ultra-fine zinc-based materials received significant support from the Yueyang City government, highlighting its economic and ecological benefits [6]. - The company has successfully broken foreign technology barriers with its new product, sheet zinc powder, which has received customer recognition and is now in bulk supply [46]. - The company continues to focus on R&D investments to improve product quality and expand market presence [46]. - Research and development expenses rose by 29.34% to 18,688,660.03 CNY, indicating a commitment to enhancing product development [59]. - The company is focusing on developing zinc-based materials for energy storage batteries, including zinc-air, zinc-bromine, and zinc-manganese batteries [109]. - The company has completed the development of the re-screening ball mill line, which reduces on-site dust emissions and improves product yield, enhancing economic efficiency [88]. - The company has implemented PLC automatic control in several projects, enhancing production safety and operational efficiency [89]. - The company is in the research stage for a new high-pressure atomization production line for zinc-aluminum and zinc-magnesium alloy powders, aimed at broadening product structure [90]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥547,389,182.28, a decrease of 6.47% compared to ¥585,241,848.56 in 2022 [27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,900,368.64, representing a 9.29% increase from ¥20,038,593.85 in 2022 [27]. - The gross profit margin improved to 9.67% in 2023 from 8.68% in 2022 [27]. - The company's cash flow from operating activities was ¥4,797,057.46 in 2023, a significant recovery from -¥14,866,735.59 in 2022 [29]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 9.05% in 2023 from 14.50% in 2022 [27]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was ¥0.35, down 12.50% from ¥0.40 in 2022 [27]. - The company reported a non-recurring profit of ¥9,668,546.19 in 2023, with a net amount after tax of ¥7,524,090.35 [36]. - The company received government subsidies and other income totaling 8 million yuan, an increase compared to the previous year [47]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 23.89% due to increased operating expenses [48]. Production and Capacity - The subsidiary Hunan New Welllink New Materials Co., Ltd. upgraded its production line to an annual capacity of 25,500 tons of ultra-fine zinc-based materials, recognized as a key project for digital transformation in Hunan Province [5]. - The Sichuan subsidiary's project for producing 32,000 tons of ultra-fine high-purity ZMP zinc-based materials successfully passed safety facility acceptance, enhancing production capacity and operational stability in the southwest region [5]. - The company aims to enhance its production capabilities through the construction of a new ultra-fine zinc powder production line with an annual capacity of 25,500 tons in Hunan [109]. - The company has completed the upgrade of the 9 horizontal furnace structure, improving combustion and heat transfer efficiency, and reducing production costs by over 5% [90]. - The company has completed the energy-saving and consumption-reduction project for the No. 8 horizontal furnace, achieving a significant reduction in natural gas consumption from 180 m³/t.Zn to 150 m³/t.Zn [91]. Market and Industry Trends - The demand for zinc powder in the coating industry is approximately 60% of the total market demand, with significant applications in anti-corrosion coatings [103]. - The new infrastructure investment is expected to drive the consumption of anti-corrosion coatings and zinc powder, with a proposed issuance of 3.9 trillion yuan in local government special bonds in 2024 [105]. - The cumulative installed capacity of new energy storage in China is expected to exceed 30 million kilowatts by the end of 2023, with a year-on-year growth of 260% [106]. - The offshore wind power sector is projected to reach an installed capacity of over 200 million kilowatts by 2030, which will continuously increase the demand for zinc powder [106]. - The chemical raw materials and chemical products manufacturing industry in China is expected to maintain steady growth, providing a favorable environment for the zinc powder industry [107]. Corporate Governance and Management - The company has established various governance rules to ensure compliance with legal requirements and protect shareholder interests [177]. - The company has implemented an effective internal control system, with no significant defects reported during the reporting period [193]. - The audit report for the company was issued without reservation by Da Hua Accounting Firm, confirming the integrity of financial statements [200]. - The company has improved its investor relations management by enhancing information disclosure quality and engaging with investors through various communication channels [185]. - The company has maintained a clear ownership structure and operates independently, adhering to the requirements of the Company Law and its articles of association [191]. Shareholder and Equity Information - The company plans to repurchase between 600,000 and 1,200,000 shares, representing 0.96% to 1.932% of the total share capital, with an estimated total repurchase fund range of 5.58 million to 11.16 million yuan [124]. - As of February 13, 2024, the company repurchased 100,954 shares, accounting for 0.16% of the total share capital, with a total payment of 742,716.95 yuan [124]. - The maximum repurchase price is set at 9.30 yuan per share, with the average trading price over the previous 30 trading days being 7.32 yuan [123]. - Major shareholders include Chen Zhiqiang with 14,568,500 shares (23.38%) and Liao Xinglie with 14,297,870 shares (22.94%), collectively controlling 46.32% of the company [139]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 46,794,370, representing 76.15% of the total shares [136]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility activities, including donations totaling 30,000 yuan for rural revitalization and 20,000 yuan for epidemic prevention in 2023 [101].