证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-010 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了总 结，编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011007517 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.sn240 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） 页 次 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 1-6 11 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 布海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011007517 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南新威凌金属新材料科技 ...

Innovation and R&D - In 2023, the company obtained 3 new invention patents, including methods for producing zinc-aluminum alloy powder and a mobile storage device for zinc powder coatings [5]. - The project on key technology research for ultra-fine zinc-based materials received significant support from the Yueyang City government, highlighting its economic and ecological benefits [6]. - The company has successfully broken foreign technology barriers with its new product, sheet zinc powder, which has received customer recognition and is now in bulk supply [46]. - The company continues to focus on R&D investments to improve product quality and expand market presence [46]. - Research and development expenses rose by 29.34% to 18,688,660.03 CNY, indicating a commitment to enhancing product development [59]. - The company is focusing on developing zinc-based materials for energy storage batteries, including zinc-air, zinc-bromine, and zinc-manganese batteries [109]. - The company has completed the development of the re-screening ball mill line, which reduces on-site dust emissions and improves product yield, enhancing economic efficiency [88]. - The company has implemented PLC automatic control in several projects, enhancing production safety and operational efficiency [89]. - The company is in the research stage for a new high-pressure atomization production line for zinc-aluminum and zinc-magnesium alloy powders, aimed at broadening product structure [90]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥547,389,182.28, a decrease of 6.47% compared to ¥585,241,848.56 in 2022 [27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,900,368.64, representing a 9.29% increase from ¥20,038,593.85 in 2022 [27]. - The gross profit margin improved to 9.67% in 2023 from 8.68% in 2022 [27]. - The company's cash flow from operating activities was ¥4,797,057.46 in 2023, a significant recovery from -¥14,866,735.59 in 2022 [29]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 9.05% in 2023 from 14.50% in 2022 [27]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was ¥0.35, down 12.50% from ¥0.40 in 2022 [27]. - The company reported a non-recurring profit of ¥9,668,546.19 in 2023, with a net amount after tax of ¥7,524,090.35 [36]. - The company received government subsidies and other income totaling 8 million yuan, an increase compared to the previous year [47]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 23.89% due to increased operating expenses [48]. Production and Capacity - The subsidiary Hunan New Welllink New Materials Co., Ltd. upgraded its production line to an annual capacity of 25,500 tons of ultra-fine zinc-based materials, recognized as a key project for digital transformation in Hunan Province [5]. - The Sichuan subsidiary's project for producing 32,000 tons of ultra-fine high-purity ZMP zinc-based materials successfully passed safety facility acceptance, enhancing production capacity and operational stability in the southwest region [5]. - The company aims to enhance its production capabilities through the construction of a new ultra-fine zinc powder production line with an annual capacity of 25,500 tons in Hunan [109]. - The company has completed the upgrade of the 9 horizontal furnace structure, improving combustion and heat transfer efficiency, and reducing production costs by over 5% [90]. - The company has completed the energy-saving and consumption-reduction project for the No. 8 horizontal furnace, achieving a significant reduction in natural gas consumption from 180 m³/t.Zn to 150 m³/t.Zn [91]. Market and Industry Trends - The demand for zinc powder in the coating industry is approximately 60% of the total market demand, with significant applications in anti-corrosion coatings [103]. - The new infrastructure investment is expected to drive the consumption of anti-corrosion coatings and zinc powder, with a proposed issuance of 3.9 trillion yuan in local government special bonds in 2024 [105]. - The cumulative installed capacity of new energy storage in China is expected to exceed 30 million kilowatts by the end of 2023, with a year-on-year growth of 260% [106]. - The offshore wind power sector is projected to reach an installed capacity of over 200 million kilowatts by 2030, which will continuously increase the demand for zinc powder [106]. - The chemical raw materials and chemical products manufacturing industry in China is expected to maintain steady growth, providing a favorable environment for the zinc powder industry [107]. Corporate Governance and Management - The company has established various governance rules to ensure compliance with legal requirements and protect shareholder interests [177]. - The company has implemented an effective internal control system, with no significant defects reported during the reporting period [193]. - The audit report for the company was issued without reservation by Da Hua Accounting Firm, confirming the integrity of financial statements [200]. - The company has improved its investor relations management by enhancing information disclosure quality and engaging with investors through various communication channels [185]. - The company has maintained a clear ownership structure and operates independently, adhering to the requirements of the Company Law and its articles of association [191]. Shareholder and Equity Information - The company plans to repurchase between 600,000 and 1,200,000 shares, representing 0.96% to 1.932% of the total share capital, with an estimated total repurchase fund range of 5.58 million to 11.16 million yuan [124]. - As of February 13, 2024, the company repurchased 100,954 shares, accounting for 0.16% of the total share capital, with a total payment of 742,716.95 yuan [124]. - The maximum repurchase price is set at 9.30 yuan per share, with the average trading price over the previous 30 trading days being 7.32 yuan [123]. - Major shareholders include Chen Zhiqiang with 14,568,500 shares (23.38%) and Liao Xinglie with 14,297,870 shares (22.94%), collectively controlling 46.32% of the company [139]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 46,794,370, representing 76.15% of the total shares [136]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility activities, including donations totaling 30,000 yuan for rural revitalization and 20,000 yuan for epidemic prevention in 2023 [101].

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由刘德运先生、张美贤先生、廖兴烈先生三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具备会 计资格的独立董事刘德运先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 ...

二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-021 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对2023 年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011018180 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 n コココココ 门 T 7 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 글 | 炭 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 育计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-91 | ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字【2024】0011007518 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） cc.mof.gov.cn) 报告编码:京24之 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 l Í 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 (10) 5835 0011 传真:86 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011007518 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 01 | 837023 | 芭薇股份 | 7605910 | 11093.65 | 当日换手率达到31.78% | | 2024-04- | 835438 | 戈碧迦 | 13540509.0 | 38904.47 | 当日换手率达到23.72% | | 01 | | | | | | | 2024-04- 01 | 871634 | 新威凌 | 3402002 | 4335.94 | 当日换手率达到21.96% | | 2024-04- | | | | | | | 01 | 838030 | 德众汽车 | 20569503.0 | 10673.48 | 当日换手率达到21.56% | ...

| | 2024-04-01 公告日期 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 新威凌(871634) 连续竞价 （股） | 3402002 | 成交金额（万 元） | 4335.94 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1266600.67 | 167582.22 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | 1108876.08 | 978237.68 | | 买3 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | | 954972 | 7092.54 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 873464.12 | 946954.34 | | 买5 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路营业部 | | 798085.82 | 10512 | | 卖1 | 长江证券股份有限公司北京万柳 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-008 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 二、对公司的影响及存在的风险 关于全资子公司"年产 3.2 万吨超细高纯 ZMP 锌基料项目（年产 2000 吨片状锌基料）"进入试生产阶段的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四 川新威凌金属新材料有限公司（以下简称"四川新威凌"）"年产 3.2 万吨超细高纯 ZMP 锌基料项目"于 2020 年在四川彭山经济开发区开工建设，该建设项目产能 为"3 万吨/年球状锌粉"与"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"。其中"3 万吨/ 年球状锌粉"生产设施已于 2023 年 10 月通过安全设施竣工验收，"2000 吨/年片 状锌基料（片状锌粉）"生产设备现已全部完成安装、调试并具备试生产条件。 2024 年 2 月 29 日，眉山市彭山区应急管理局向四川新威凌核发了《危险化 学品建设项目试生产(生产、经 ...