证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-035 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-038)及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-039)。 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-037 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见 三、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律、法规及规范性 文件等有关规定，且综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、近期 股价及公司激励机制的完善等因素。本次回购有利于公司长期稳定发展，不会对 公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 经审阅，我们认为：公司《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》、《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2023 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。我们对本事项发表同意的独立意见。 二、《关于 2023 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-036 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要 求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）公司 2023 年半年度报告的编 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-040 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关 于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的 函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证 券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集 资金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元 （不含增值税 ...

一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-041 回购股份方案公告 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过9.30元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司 二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为7.32 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-036 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼女士因工作原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南新威凌金 属新材料科技股份有限公司 2023 年半 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关 于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的 函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证 券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集 资金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-035 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 董事廖兴烈先生、张美贤先生、刘德运先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-037 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事 会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见 小股东利益的情形。 综上，我们对本事项发表同意的独立意见。 三、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律、法 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-041 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过9.30元/股，具体回购价格由公司董事会在 ...