6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-048 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 监事廖琼女士因个人原因以通讯方式参与表决。 （2）第三季度报告的内容和格式符合上市公司第三季度报告内容与格式模 板的规定，未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏； （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者--2023 年 湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告! 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 特此公告! 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者--2023 年 湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-045 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 三、备查文件 眉山市应急管理局核发的《安全生产许可证》。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称"四川新威凌"）"年产 3.2 万吨超 细高纯 ZMP 锌基料项目"于 2020 年在四川彭山经济开发区开工建设，该建设项 目产能为"3 万吨/年球状锌粉"与"2000 吨/年片状锌粉"，其中"3 万吨/年 球状锌粉"生产设施已通过安全设施竣工验收。 近日，眉山市应急管理局向四川新威凌核发了《安全生产许可证》（（川 Z） WH 安许证字[2023]00021 号），主要内容如下： 二、对公司的影响 四川新威凌安全生产许可证的取得，为公司合法合规生产经营提供了基本保 障，也为公司生产经营的稳定性及可持续性提供了有力的支撑。公司年产"3.2 万吨超细高纯 ZMP 锌基料项目"陆续正式投产后，有利于充分发挥西南地区原材 料成本与能耗成本双低的优势，且大幅提升公司产能，对公司在西南地区市场的 开发、公司的稳健运营以及公司的长远健康发展均 ...

四川新威凌安全生产许可证的取得，为公司合法合规生产经营提供了基本保 障，也为公司生产经营的稳定性及可持续性提供了有力的支撑。公司年产"3.2 万吨超细高纯 ZMP 锌基料项目"陆续正式投产后，有利于充分发挥西南地区原材 料成本与能耗成本双低的优势，且大幅提升公司产能，对公司在西南地区市场的 开发、公司的稳健运营以及公司的长远健康发展均有着关键作用与积极影响。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-045 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于全资子公司取得安全生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称"四川新威凌"）"年产 3.2 万吨超 细高纯 ZMP 锌基料项目"于 2020 年在四川彭山经济开发区开工建设，该建设项 目产能为"3 万吨/年球状锌粉"与"2000 吨/年片状锌粉"，其中"3 万吨/年 球状锌粉"生产设施已通过安全设 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-044 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-044 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-043 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.32 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-043 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 ...

| 序 | 持有人名称 | 持有人类别 | 总持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （股） | （%） | | 1 | 湘江产业投资有限责任公司 | 境内国有法 | 3,000,000 | 4.8137 | | | | 人 | | | | 2 | 湘西银河新材料科技有限公司 | 境内非国有 | 460,000 | 0.7381 | | | | 法人 | | | | | 湖南中盈发展产业投资基金管理 | 基金、理财 | | | | 3 | 有限公司－长沙中盈先导创新投 | 产品 | 406,000 | 0.6515 | | | 资合伙企业（有限合伙） | | | | | 4 | 焦国辉 | 境内自然人 | 400,003 | 0.6418 | | | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 | 基金、理财 | | | | 5 | －丹桂顺之实事求是肆号私募基 | 产品 | 332,000 | 0.5327 | | 金 | | | | | | | 长沙市科技风险投资管理有限公 | 基金、理财 | | | | 6 | 司－湖南大科城创业投资合伙企 | ...