关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-006 重庆市泓禧科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-005 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会选举宋伟先生为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-004 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥467,644,894.42, a year-on-year increase of 4.26%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.87% to ¥16,508,701.53[5] - Basic earnings per share fell by 57.69% to ¥0.22[5] - Total assets at the end of the reporting period were ¥563,756,920.53, up 1.25% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 1.50% to ¥387,938,790.55[5] Market Conditions - The decline in profit was primarily due to increased production costs and a decrease in product prices amid intensified market competition[6] Strategic Focus - The company is focusing on optimizing product structure and developing new products to increase market share[6] - The company has expanded its customer base in the micro-speaker segment, contributing to gradual sales growth[6] Financial Data Disclaimer - The financial data presented is preliminary and subject to audit, with final figures to be disclosed in the annual report[7] - Investors are advised to exercise caution due to the preliminary nature of the financial data[7]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-003 重庆市泓禧科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《重庆 市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司将于近期 补选监事，在新任监事就任前，许岩女士将继续按照相关的法律、行政法规和《公司章 程》的规定履行监事职责。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 11 日收 到监事、监事会主席许岩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞 职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 许岩女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit of approximately 15 million to 19 million CNY for 2024, representing a decrease of 50.36% to 60.81% compared to the previous year's net profit of 38.28 million CNY[4]. Cost and Expense Factors - The decline in net profit is primarily attributed to an increase in production costs due to a rise in small batch orders and higher product complexity, alongside a decrease in product prices due to intensified market competition[4]. - The company has experienced increased costs and expenses following the production launch of certain subsidiaries[5]. Financial Data Caution - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by an accounting firm, emphasizing the need for investors to exercise caution[6].

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-001 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 1 月 7 日 □新闻发布会 上市公司接待人员：董事长谭震先生、董事会秘书江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请介绍下 2024 年度笔记本行业情况？ 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券 回复：据 TrendForce 集邦咨询预期，2024 年笔记本电脑市场需求力道逐季 好转，全球笔记本电脑市场将呈现温和成长。 问题二： AI 技术对公司产品有哪些具体影响？ 回复：公司产品在高频高速、智能化、小型化、定制化等方面不断发展，随 着新产品更多地加入人工智能（AI）技术,对公司高精度电子线的高频信号传输 要求提升，对微型扬声器的灵敏度要求提升。 回复： ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意将 该议案提交董事会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。 5.会议主持人：许岩女士 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情 ...

中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000,000.00元(超额配售选 择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前)16,346,837.75 元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 175,653,162.25元。截至 2022年2月18日,上述募集资金已全部到账。2022年2月18日众华会计师事 务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(众会 验字(2022)第 00880 号)。 二、募集资金投资项目及使用情况 渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分暴投项目征期的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称" ...