证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-099 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 为进一步做好投资者关系管理工作，促进公司完善公司治理，进一步提高公 司质量，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动，本次活动将于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-17:00 举行， 投资者可登陆全景路演（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与交流。 届时，公司董事长、总经理谭震先生和董事会秘书、财务负责人江超群女士 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行 在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

北京德和衡(上海)律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(上海)律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2023)第233号 致:重庆市泓禧科技股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆市泓禧科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关法 律、法规、规范性文件,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股 东大会所审议的议案内 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-101 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 2023年11月15日 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《募集资金管理 制度》等规定，公司对募集资金实行了专户存储制度，公司已与保荐机构渤海证券股 份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，此外，公 司、全资子公司"HONGXI TECHNOLOGY VIETNAM LIMITED COMPANY"已与 保荐机构渤海证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监 管协议》。截至本公告日，公司在重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行账户中存 放的募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕。募集资金专户具体情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户账号 | 募集资金用途 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆市泓禧科 | 中国光大银行股 | 7854018080 | 补充流动资金 | | | | 技股份有限公 | 份有限公司重庆 | 3 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-098 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日收到渤海 证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"）出具的《关于变更重庆市泓禧科技股份 有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。渤海证券原指定董向征先生、张贇先生为 公司持续督导的保荐代表人。董向征先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督 导期间的保荐代表人。渤海证券指派张译尹女士接替其承担持续督导工作，继续履行 督导责任。 本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为张译尹女士、张贇先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结 束（即2025年12月31日）为止。 公司董事会对董向征先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市持续督导期内所做的工作表示衷心感谢。 张译尹女士简历详见附件。 特此公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-097 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司控股股东存续分立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 15 日披露 了《关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2023-075）。近日，公司 收到控股股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司(以下简称"常熟泓博")通知， 常熟泓博分立为常熟市泓博通讯技术股份有限公司(存续公司)和常熟市泓利投 资有限公司（新设公司，以下简称"常熟泓利")的变更文件已在市场监督管理 部门登记备案，2023 年 11 月 6 日，分立的新设公司常熟泓利完成了工商登记并 取得营业执照。存续公司常熟泓博和新设公司常熟泓利营业执照信息分别如下： 1、存续公司常熟泓博营业执照信息 成立日期：2002 年 06 月 10 日 住所：江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号 2、新设公司常熟泓利营业执照信息 统一社会信用代码：913 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-096 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11 月3日接 待了1家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月3日 调研地点（如适用）：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：晨鸣（青岛）资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书江超群女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司第三季度较上年同期增长较大，业绩增长的主要原因是什么？ 回复：随着经济复苏及公司全体员工的共同努力下，公司第三季度实现营业 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-088 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利益，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关 法律、法规和规范性文件制定本细则。 第二条 公司设董事会秘 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-094 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五） ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-086 重庆市泓禧科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-087 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《1 号指引》）《上市公司独立董事管 ...