证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-003 重庆市泓禧科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《重庆 市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司将于近期 补选监事，在新任监事就任前，许岩女士将继续按照相关的法律、行政法规和《公司章 程》的规定履行监事职责。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 11 日收 到监事、监事会主席许岩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞 职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 许岩女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit of approximately 15 million to 19 million CNY for 2024, representing a decrease of 50.36% to 60.81% compared to the previous year's net profit of 38.28 million CNY[4]. Cost and Expense Factors - The decline in net profit is primarily attributed to an increase in production costs due to a rise in small batch orders and higher product complexity, alongside a decrease in product prices due to intensified market competition[4]. - The company has experienced increased costs and expenses following the production launch of certain subsidiaries[5]. Financial Data Caution - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by an accounting firm, emphasizing the need for investors to exercise caution[6].

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-001 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 1 月 7 日 □新闻发布会 上市公司接待人员：董事长谭震先生、董事会秘书江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请介绍下 2024 年度笔记本行业情况？ 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券 回复：据 TrendForce 集邦咨询预期，2024 年笔记本电脑市场需求力道逐季 好转，全球笔记本电脑市场将呈现温和成长。 问题二： AI 技术对公司产品有哪些具体影响？ 回复：公司产品在高频高速、智能化、小型化、定制化等方面不断发展，随 着新产品更多地加入人工智能（AI）技术,对公司高精度电子线的高频信号传输 要求提升，对微型扬声器的灵敏度要求提升。 回复： ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意将 该议案提交董事会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。 5.会议主持人：许岩女士 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情 ...

中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000,000.00元(超额配售选 择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前)16,346,837.75 元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 175,653,162.25元。截至 2022年2月18日,上述募集资金已全部到账。2022年2月18日众华会计师事 务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(众会 验字(2022)第 00880 号)。 二、募集资金投资项目及使用情况 渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分暴投项目征期的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称" ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-078 重庆市泓禧科技股份有限公司 ③超募补充流动资金为实际使用金额，不包含银行手续费、承销费、保荐费以及其他发 行费用。 ④累计投入金额为实际使用金额，不包含银行手续费。 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市 泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通 股1,600万股，发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额 配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。截至 2022年 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-075 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 12 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 参会单位及人员：东吴证券、开源证券、汇添富基金管理有限公司、万柏投 资 、趋势投资、贝寅投资（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事会秘书江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请简要介绍下 2024 年公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-075 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 回复：在 2024 年半年度营业收入中，公司高精度电子线组件产品占比约 70%，微型扬声器产品占比约 30%。同时，公司也在不断拓展新客户，积极优化 产品结构，不断提高市场份额和盈利能力。 问题二：美元兑人民币汇率波动较大，对公司业绩有什么影响？ √其他 （券商交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 12 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 参会单位及人员：东吴证券、开源证券、汇添富基金管理有限公司、万柏投 资 、趋势投资、贝寅投资（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事会秘书江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请简要介绍下 2024 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an online investor reception day on November 28, 2024, allowing investors to participate via a dedicated platform [2]. - The reception was attended by investors and company representatives, including the board secretary and financial officer [3]. Group 2: Company Strategy and Market Position - The company aligns with the national Western Development policy, benefiting from support in innovation and industrial upgrades [3]. - The company maintains a stable dividend policy, considering operational needs and financial conditions for annual dividend plans [4]. - The recent change in controlling shareholder due to a corporate split does not affect the company's development strategy [4]. Group 3: Competitive Advantages and Future Directions - The company has competitive advantages in high-frequency, high-speed, intelligent, miniaturized, and customized products, particularly in the AI PC sector [4]. - Investments in subsidiaries in regions like Henan and Myanmar aim to reduce production costs and expand capacity, while also facing risks such as market competition and foreign operations [5]. - The integration of AI technology is expected to revitalize the PC industry, with new products driving growth [6]. Group 4: Financial Management and Risks - The company has implemented measures to manage foreign exchange risks, including real-time tracking of currency fluctuations and using forward exchange contracts [7]. - Asset pledges for bank loans are part of normal operations, aimed at ensuring stable business continuity [8]. - The company has seen a significant increase in construction projects and long-term expenses, indicating expansion plans [9]. Group 5: Cash Flow and Investment Strategies - Operating cash flow increased due to higher revenue and accounts receivable collections, while investment cash flow decreased due to reduced idle fund redemptions [13]. - The company is not a direct supplier to Huawei but is focused on global expansion in high-precision electronic components [10].