证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-041 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构。根 据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的 准确性。 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 经公司评估和审查后，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审 计业务所必需的专业人员和执业资格，诚信情况良好。其近一年在执业过程期间，勤 勉尽责，恪尽职守， ...

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商"）作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泓禧科技"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对泓禧科技使用部 分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，并发表如下核查意见: 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-025 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐以祥，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。 2、出席股东大会情况 独立董事姓名 出席股东大会次数 现场出席次数 备注 徐以祥 3 0 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将2023年本人履 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-022 重庆市泓禧科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：众华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 28 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 2023 年度末合伙人数量：65 人 2023 年度末注册会计师人数：351 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人 2023 年收入总额（经审计）：58,278.95 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-023 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内 部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实、完整，提 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-018 重庆市泓禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （二）召集人 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 11:00。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-044 重庆市泓禧科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第六条 内部审计部门的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任 免。 本制度于 2024 年 4 月 25 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件及《重庆市泓禧科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-028 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 15 日，重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")发行 普通股 16,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定 价发行相结合的方式进行，发行价格为 12 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元，实际募集资金净额为 175,653,162.25 元，到账时间为 2022 年 2 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | | 募集资 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-021 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,140,227.15 元，母公 司未分配利润为 135,774,152.04 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,007,152 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 22,202,145.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-017 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事 ...