证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-080 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司拟修订《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 发出股东大会通知后，无 | 第五十九条 发出股东大会通知后，无 | | 正当理由，股东大会不应延期或取消， | 正当理由，股东大会不应延期或取消， | | 股东大会通知中列明的提案不应取消。 | 股东大会通知中列明的提案不应取消。 | | 一旦出现延期或取消的情形，召集人应 | 一旦出现延期或取消的情形，召集人应 | | 当在原定召开日前至少 2 个交易日公告 | 当在原定召开日前至少 2 个交易日公告 | | 并说明原因。 | 并说明原因。延期召开的，应当在公告 | | | 中说明延期后的召开日期。 | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-082 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一条 为加强对重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件及《重庆市泓 禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-089 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、其他规 范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制订本 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-083 重庆市泓禧科技股份有限公司 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-081 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规，制定本制度。 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-078 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许岩女士 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-079）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-092 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 2 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 通知应包括会议召开日 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-095 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月27日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会工 作细则》，该制度经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年 10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工 作细则》（公告编号：2023-093）。 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 9.57% to CNY 33,235,967.81 for the year-to-date period[9] - Operating revenue decreased by 1.05% to CNY 336,946,493.81 for the year-to-date period[9] - Revenue for Q3 2023 increased by 36.64% to CNY 126,469,353.37 compared to Q3 2022[9] - Net profit for Q3 2023 increased by 20.17% to CNY 12,519,340.25 compared to Q3 2022[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 336,946,493.81, a decrease of 1.66% compared to CNY 340,513,077.81 in the same period of 2022[42] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 33,235,967.81, an increase of 9.93% from CNY 30,333,681.80 in the previous year[43] - The overall comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 33,268,592.60, compared to CNY 30,333,681.80 in the previous year, reflecting positive financial performance[44] - Total comprehensive income for the period reached ¥35,924,893.79, an increase from ¥33,786,908.58 in the previous year[47] Assets and Liabilities - Total assets increased by 18.34% to CNY 546,552,391.58 compared to the end of last year[9] - Total current assets increased to ¥441,834,004.42 as of September 30, 2023, up from ¥371,125,995.78 at the end of 2022, representing a growth of approximately 19%[34] - Total liabilities rose to ¥157,637,912.00 from ¥97,319,610.30, which is an increase of approximately 62%[36] - Total liabilities increased to CNY 149,918,275.51 from CNY 96,532,256.53, reflecting a significant rise in financial obligations[40] - The company's asset-liability ratio increased to 28.84% from 21.07% year-on-year[9] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 74,007,152, with 100% being unrestricted shares[18] - The largest shareholder, Changshu Hongbo Communication Technology Co., Ltd., holds 38,873,866 shares, representing 52.53% of total shares[21] - The second largest shareholder, Kunshan Baojing Electronic Technology Co., Ltd., holds 12,955,000 shares, accounting for 17.51%[21] - The total number of shareholders is 14,403[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 74.13% to CNY 8,550,300.49 due to an increase in accounts receivable[10] - Net cash flow from operating activities was ¥8,550,300.49, down 74.1% from ¥33,050,286.04 in the same period last year[48] - Cash inflow from operating activities totaled ¥294,454,468.50, compared to ¥433,574,140.56 in the previous year, reflecting a decrease of 32.1%[48] - Cash outflow from operating activities was ¥285,904,168.01, down from ¥400,523,854.52, a reduction of 28.6%[48] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥55,553,418.87, an improvement from a net outflow of ¥63,867,636.17 in the previous year[50] - Cash inflow from investment activities was ¥168,399,176.10, compared to ¥117,245,968.39 in the previous year, marking an increase of 43.6%[50] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥13,463,680.72, a significant decrease from a net inflow of ¥98,768,774.90 in the previous year[50] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥87,863,632.65, down from ¥102,450,866.45 in the previous year[50] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 15,366,201.29, slightly up from CNY 14,709,254.62 in the same period of 2022[43] - The company has invested in new technologies, as indicated by the increase in intangible assets to ¥17,155,271.40 from ¥3,874,351.60, reflecting a growth of about 343%[35] Other Information - The company has no ongoing litigation or arbitration matters[24] - The company has pledged assets worth 28,921,686.78, which is 5.30% of total assets, primarily for bank loans[29] - The company plans to increase capital in its wholly-owned subsidiary, as approved in the recent shareholder meetings[27] - There are no new commitments or violations of existing commitments during the reporting period[28] - The company has engaged in daily related transactions, with a total expected amount of 52,999,360.00 and an actual amount of 666,240.00[26] - The company reported a financial income of CNY 8,060,813.69, a significant improvement from a financial expense of CNY 25,074,767.22 in the previous year[43] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[42] - The company reported a basic earnings per share (EPS) figure, although specific values were not provided in the documents[47] - Future outlook and strategic initiatives were not detailed in the provided content, indicating a potential area for further inquiry[50]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 | 线、插头配线、塑胶粒的研发、销 | 造。（依法须经批准的项目，经 | | --- | --- | | 售；热缩材料、电缆附件、套管、 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | 光纤产品、电线原材料、金属丝绳 | 动，具体经营项目以相关部门批 | | 及其制品、高性能有色金属及合金 | 准文件或许可证件为准） | | 材料、金属材料、专用化学产品 | | | （不含危险化学品）、塑料制品、 | | | 颜料、合成材料的销售；电线、电 | | | 缆经营；货物或技术进出口。 | | | 许可经营项目是：电源线、网线、 | | | 音视频线、电子及电器组合配线、 | | | 同轴线、高温线、电脑周边用线、 | | | 医疗设备用线、电力线、照明线、 | | | 航空航天线、汽车配线、工业控制 | | | 线、通信线、新能源线、机车电 | | | 线、插头配线、塑胶粒的生产。 | | 三、备查文件 《深圳达为互联科技有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事 ...