证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-047 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 29 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券、第一创业证券、东方财富证券、工银国际、东 北证券、Hel Ved Capital Management Limited、上海汇瑾资产管理有限公司、上 海玄一投资管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、深圳市明达资产管 理有限公司、青骊泰川、润晖投资管理(天津)有限公司、上海冰河资产管理有限 公司、德华创业投资有限公司（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事长、总经理谭震先生；董事会秘书、财务负责人江 超群女士。 回复：公司 2024 年第一季度实现营业收入 11,687.25 ...

买入（维持） ◼ 财报点评：公司 2023 年综合毛利率为 19.9%，较上年度大幅提升 5 个 百分点，扣非归母净利润 0.37 亿元，较 2022 年同比增长 27.2%，充分 体现其先前产能布局后的规模效应及稳健经营的特点。2024 年一季度 公司业绩进一步加速，且财务状况颇为健康：经营活动产生的现金流金 额同比激增 3585%至 528.9 万元；在建工程较上期环比下降 75%，因租 赁厂房装修工程验收转入长期待摊费用所致。 泓禧科技（871857） 2023 年报及 2024 年一季报点评：业绩如期 加速，静待 AI PC 新品大潮 2024 年 04 月 28 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 消费电子行业回暖：据 Canalys 报告，2023 年全球 PC 市场第二季度的 出货量环比增长，2023 年第四季度，全球个人电脑市场出货量同比增长 3%，结束了连续七个季度的同比下滑。第四季度台式机和笔记本总出货 量增至 6530 万台，其中笔记本电脑出货量 5160 万台。Canalys 预测， 2023 年市场对 Windows10 的支持已经接近尾声，为用 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn） 进行企 进行企 ZHONGHU/ 审计 报 告 众会字(2024)第 05197 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泓禧 科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于泓禧科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 是充分、适 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-041 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构。根 据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的 准确性。 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 经公司评估和审查后，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审 计业务所必需的专业人员和执业资格，诚信情况良好。其近一年在执业过程期间，勤 勉尽责，恪尽职守， ...

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商"）作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泓禧科技"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对泓禧科技使用部 分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，并发表如下核查意见: 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-024 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李定清，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。 | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 | 参加次数 | ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-037 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一） 委托理财目的 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高自有资金的使 用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为 公司及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知 存款、协定存款、结构性存款等）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知 存款、协定存款、结构 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-025 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐以祥，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。 2、出席股东大会情况 独立董事姓名 出席股东大会次数 现场出席次数 备注 徐以祥 3 0 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将2023年本人履 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-022 重庆市泓禧科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：众华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 28 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 2023 年度末合伙人数量：65 人 2023 年度末注册会计师人数：351 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人 2023 年收入总额（经审计）：58,278.95 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-023 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内 部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实、完整，提 ...