证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-094 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10:00。 2、 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-093 重庆市泓禧科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不 断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《重庆市泓禧科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-083 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-081 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规，制定本制度。 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-086 重庆市泓禧科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的 ...

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月27日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-095 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会工 作细则》，该制度经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年 10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工 作细则》（公告编号：2023-093）。 四、备查文件目录 为强化公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-085 重庆市泓禧科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准、授权， 公司不得对外提供担保，任何人无权未经审批以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范重庆市泓禧科技股 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-082 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一条 为加强对重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件及《重庆市泓 禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 网络投票实施细则 第一章 总 则 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-091 重庆市泓禧科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本 ...