证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-078 重庆市泓禧科技股份有限公司 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-084 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第一条 为了加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-087 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规 则及《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-080 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事和监事候选人提名人数达到本章 程规定的人数时，方可进行表决。 第八十八条 股东大会就选举董 事、监事进行表决时，可以实行累积投 票制，当公司单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在 30%以上的，股 东大会在董事、监事选举中应当实行累 积投票制，独立董事和非独立董事的表 决应当分别进行。 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司拟修订《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 发出股东大会通知后，无 | 第五十九条 发出股东大会通知后，无 | | 正当理由，股东大会不应延期或取 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-088 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利益，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关 法律、法规和规范性文件制定本细则。 第二条 公司设董事会秘 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-090 重庆市泓禧科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （ ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 9.57% to CNY 33,235,967.81 for the year-to-date period[9] - Operating revenue decreased by 1.05% to CNY 336,946,493.81 for the year-to-date period[9] - Revenue for Q3 2023 increased by 36.64% to CNY 126,469,353.37 compared to Q3 2022[9] - Net profit for Q3 2023 increased by 20.17% to CNY 12,519,340.25 compared to Q3 2022[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 336,946,493.81, a decrease of 1.66% compared to CNY 340,513,077.81 in the same period of 2022[42] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 33,235,967.81, an increase of 9.93% from CNY 30,333,681.80 in the previous year[43] - The overall comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 33,268,592.60, compared to CNY 30,333,681.80 in the previous year, reflecting positive financial performance[44] - Total comprehensive income for the period reached ¥35,924,893.79, an increase from ¥33,786,908.58 in the previous year[47] Assets and Liabilities - Total assets increased by 18.34% to CNY 546,552,391.58 compared to the end of last year[9] - Total current assets increased to ¥441,834,004.42 as of September 30, 2023, up from ¥371,125,995.78 at the end of 2022, representing a growth of approximately 19%[34] - Total liabilities rose to ¥157,637,912.00 from ¥97,319,610.30, which is an increase of approximately 62%[36] - Total liabilities increased to CNY 149,918,275.51 from CNY 96,532,256.53, reflecting a significant rise in financial obligations[40] - The company's asset-liability ratio increased to 28.84% from 21.07% year-on-year[9] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 74,007,152, with 100% being unrestricted shares[18] - The largest shareholder, Changshu Hongbo Communication Technology Co., Ltd., holds 38,873,866 shares, representing 52.53% of total shares[21] - The second largest shareholder, Kunshan Baojing Electronic Technology Co., Ltd., holds 12,955,000 shares, accounting for 17.51%[21] - The total number of shareholders is 14,403[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 74.13% to CNY 8,550,300.49 due to an increase in accounts receivable[10] - Net cash flow from operating activities was ¥8,550,300.49, down 74.1% from ¥33,050,286.04 in the same period last year[48] - Cash inflow from operating activities totaled ¥294,454,468.50, compared to ¥433,574,140.56 in the previous year, reflecting a decrease of 32.1%[48] - Cash outflow from operating activities was ¥285,904,168.01, down from ¥400,523,854.52, a reduction of 28.6%[48] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥55,553,418.87, an improvement from a net outflow of ¥63,867,636.17 in the previous year[50] - Cash inflow from investment activities was ¥168,399,176.10, compared to ¥117,245,968.39 in the previous year, marking an increase of 43.6%[50] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥13,463,680.72, a significant decrease from a net inflow of ¥98,768,774.90 in the previous year[50] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥87,863,632.65, down from ¥102,450,866.45 in the previous year[50] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 15,366,201.29, slightly up from CNY 14,709,254.62 in the same period of 2022[43] - The company has invested in new technologies, as indicated by the increase in intangible assets to ¥17,155,271.40 from ¥3,874,351.60, reflecting a growth of about 343%[35] Other Information - The company has no ongoing litigation or arbitration matters[24] - The company has pledged assets worth 28,921,686.78, which is 5.30% of total assets, primarily for bank loans[29] - The company plans to increase capital in its wholly-owned subsidiary, as approved in the recent shareholder meetings[27] - There are no new commitments or violations of existing commitments during the reporting period[28] - The company has engaged in daily related transactions, with a total expected amount of 52,999,360.00 and an actual amount of 666,240.00[26] - The company reported a financial income of CNY 8,060,813.69, a significant improvement from a financial expense of CNY 25,074,767.22 in the previous year[43] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[42] - The company reported a basic earnings per share (EPS) figure, although specific values were not provided in the documents[47] - Future outlook and strategic initiatives were not detailed in the provided content, indicating a potential area for further inquiry[50]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-092 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 2 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 | 线、插头配线、塑胶粒的研发、销 | 造。（依法须经批准的项目，经 | | --- | --- | | 售；热缩材料、电缆附件、套管、 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | 光纤产品、电线原材料、金属丝绳 | 动，具体经营项目以相关部门批 | | 及其制品、高性能有色金属及合金 | 准文件或许可证件为准） | | 材料、金属材料、专用化学产品 | | | （不含危险化学品）、塑料制品、 | | | 颜料、合成材料的销售；电线、电 | | | 缆经营；货物或技术进出口。 | | | 许可经营项目是：电源线、网线、 | | | 音视频线、电子及电器组合配线、 | | | 同轴线、高温线、电脑周边用线、 | | | 医疗设备用线、电力线、照明线、 | | | 航空航天线、汽车配线、工业控制 | | | 线、通信线、新能源线、机车电 | | | 线、插头配线、塑胶粒的生产。 | | 三、备查文件 《深圳达为互联科技有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 3000万元 | 6150万元 | | 法定代表人 | 佘晓磊 | 谭震 | | 经营范围 | 一般经营项目是：电源线、网线、 | 一般经营项目是：电子元器件制 | | | 音视频线、电子及电器组合配线、 | 造；电线、电缆经营；货物进出 | | | 同轴线、高温线、电脑周边用线、 | 口；技术进出口。（除依法须经 | | | 医疗设备用线、电力线、照明线、 | 批准的项目外，凭营业执照依法 | | | 航空航天线、汽车配线、工业控制 | 自主开展经营活动） | | | 线、通信线、新能源线、机车电 | 许可经营项目是：电线、电缆制 | | 线、插头配线、塑胶粒的研发、销 | 造。（依法须经批准的项 ...