证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 告编号：2023-070）。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为12.00元/股,募集资金总额为192,000,000.00元(超额配 售选择权行使前）,扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) 16,346,837.75元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 175,653,162.25元。截至 2022年2月18日,上达募集资金已全部到账。2022 年 2 月 18 日众华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验, 出具了《验资报告》(众会验字(2022)第 00880 号)。 二、本次部分募集资金投资项目增加实施地点的情况 募集资金投资项目"年产 1,300万条高精度电子线组件建设项目",在原有 实施地点的基础 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第七次会议相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》的独立意见 经审阅《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，我们认为：本 次部分募集资金投资项目增加实施地点是公司中长期发展战略及加快业务发展 需要，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《重庆 市泓禧科技股份有限公司公司章程》的有关规定。本次部分募集资金投资项目增 加实施地点，程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 因此同意《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-072 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-071 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 项目名称 | 增加实施地点前 | 增加实施地点后 | | --- | --- | --- | | | | 1、越南太平省前海县前 | | 年产 1,300 万条高精度电 | 越南太平省前海县前 | 海工业园第 CN-04 号 | | 子线组件建设项目 | 海工业园第 号 CN-04 | 2、越南太平省前海县前海 | | | | 安宁工业区 04 号厂房 | 三、本次部分募集资金投资项目增加实施地点的原因 本次公司部分募集资金投资项目增加实施地点，是基于公司中长期发展战略 及加快业务发展需要，为募集资金投资项目建成后能更好的发挥作用，公司增加 地址越南太平省前海县前海安宁工业区 04 号厂房（已使用自有资金租赁）作为 年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目实施地点。 四、本次部分募集资金投资项目增加实施地 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司产业链布局， 扩宽产业链，与深圳达为互联科技有限公司（以下简称"达为互联"）及其股东 焦新、佘晓磊、薛连营签署《重庆市泓禧科技股份有限公司与深圳达为互联科技 有限公司、焦新、佘晓磊、薛连营关于深圳达为互联科技有限公司之投资协议》， 约定公司以增资的方式向达为互联投资人民币 3,150 万元，本次增资完成后，公 司将持有达为互联 51.22%的股权，达为互联将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-070 重庆市泓禧科技股份有限公司 对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"泓禧科技")向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有 关法律法规和规范性文件的要求,对公司部分募集资金投资项目增加实施地点进 行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 五、本次部分募集资金投资项目增加实施地点的审议程序 公司于 2023年9月 11 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第 六次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》,独立 董事发表了明确同意的意见,公司监事会发表了明确同意的审核意见,上述议案 无需提交公司股东大会审议。 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,0 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-071 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意部分募集资金投资项目增加 实施地点。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），公司向不 特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行 股数为 1,600 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人 民币 192,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超 额配售选择权行使前）16,34 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-070 重庆市泓禧科技股份有限公司 对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司产业链布局， 扩宽产业链，与深圳达为互联科技有限公司（以下简称"达为互联"）及其股东 焦新、佘晓磊、薛连营签署《重庆市泓禧科技股份有限公司与深圳达为互联科技 有限公司、焦新、佘晓磊、薛连营关于深圳达为互联科技有限公司之投资协议》， 约定公司以增资的方式向达为互联投资人民币 3,150 万元，本次增资完成后，公 司将持有达为互联 51.22%的股权，达为互联将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-072 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第七次会议相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》的独立意见 经审阅《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，我们认为：本 次部分募集资金投资项目增加实施地点是公司中长期发展战略及加快业务发展 需要，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《重庆 市泓禧科技股份有限公司公司章程》的有关规定。本次部分募集资金投资项目增 加实施地点，程序合法有效，不存在损害公司及 ...