证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-069 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-072 一、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》的独立意见 经审阅《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，我们认为：本 次部分募集资金投资项目增加实施地点是公司中长期发展战略及加快业务发展 需要，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《重庆 市泓禧科技股份有限公司公司章程》的有关规定。本次部分募集资金投资项目增 加实施地点，程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 因此同意《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2023 年 9 月 12 日 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定 ...

二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-069 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 重庆市泓禧科技股份有限公司 （二）会议出席情况 第三届监事会第六次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《20 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-065 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实 行了专户存储管理制度，并与渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"） 和中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司重庆长寿支 行、重庆农村商业银行股份有限公司重庆长寿支行分别签署了《募集资金三方监 管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2023 年 5 月 30 日，公司与 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company、 渤海证券、中国农业银行股份有限公司河内分行签署了《募集资金四方监管协议》 并开设募集资金专项账户。 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 重庆市泓禧科技 股份有限公司 中国农业银行股 份有限公司重 庆长寿支行 31130101040017294 30,168 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第六次会议相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对募集资金进行 了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在违规存放与使用募 集资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此同意《关 于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-067 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划及为 满足子公司的经营发展需要，公司拟向全资子公司 Hong Xi Technology （Myanmar）Company Limited（以下简称"缅甸泓禧"）增加投资金额 300.00 万 美元，增加投资后，公司向全资子公司缅甸泓禧投资总额变更为 600.00 万美元， 公司仍持有 100%的股权。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，本次董事会应出席 9 人，实际出席 9 人，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟对 全资子公司增资的议案》，无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-062 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第六次会议相关事项，发表独立意见如下： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 8 月 18 日 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对募集资金进行 了专户存储和专项使用，有效执行募集资 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...