证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-062 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第六次会议相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对募集资金进行 了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在违规存放与使用募 集资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此同意《关 于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第六次会议相关事项，发表独立意见如下： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 8 月 18 日 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对募集资金进行 了专户存储和专项使用，有效执行募集资 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

Awards and Recognition - The company received the "Excellent Supplier" award from HP in February 2023[5]. - The company was recognized as an A-level taxpayer by the Chongqing Longshou District Tax Bureau for the year 2022 in July 2023[6]. - The company is recognized as a "High-tech Enterprise" and a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" small and medium-sized enterprise at the provincial level[39]. Financial Performance - The company's revenue for the current period is RMB 210,477,140.44, a decrease of 15.11% compared to RMB 247,955,063.83 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders increased by 4.02% to RMB 20,716,627.56 from RMB 19,915,239.66 year-on-year[28]. - The gross profit margin improved to 18.76% from 15.52% in the previous year[28]. - Total assets increased by 10.43% to RMB 510,017,980.68 compared to RMB 461,846,355.52 at the end of the previous year[29]. - Total liabilities rose by 37.30% to RMB 133,622,409.14 from RMB 97,319,610.30 year-on-year[29]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 51.43% to RMB 11,763,795.98 from RMB 24,222,159.81 in the same period last year[30]. - The company achieved a net non-recurring profit of RMB 168,631.26 after tax[33]. Assets and Liabilities - Accounts receivable increased by 38.12% to CNY 174,629,413.60, primarily due to an increase in receivables within the credit period[46]. - The deferred tax assets increased by 78.89% to CNY 1,666,625.96, due to unutilized losses recognized as deferred tax assets[46]. - The accounts payable increased by 46.38% to CNY 108,737,442.66, primarily due to an increase in payables that are not yet due[46]. Subsidiaries and Investments - The company has established a wholly-owned subsidiary in Vietnam with a registered capital of VND 59,827,240,000, fully owned at 100% equity[67]. - The company reported a net profit of CNY 124,456.01 from its Hong Kong subsidiary, while the Myanmar subsidiary incurred a net loss of CNY 14,183.48[64]. - The company has a total of CNY 28,000,000.00 in structured deposits with a maturity of 32 days, yielding an expected annualized return of 2.50%[62]. Market and Competition - The global PC market showed signs of recovery, with expected growth in notebook shipments in the second half of 2023[42]. - The company operates in the electronic components manufacturing industry, facing intense market competition due to a large number of manufacturers and high market maturity[71]. - The company plans to enhance production management and increase R&D efforts to improve product competitiveness and mitigate performance decline risks from intensified competition[71]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented strategies to ensure compliance with regulations and protect the rights of shareholders, particularly minority shareholders[69]. - The company maintains a stable management structure and business continuity despite the asset pledges[82]. - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors, ensuring a robust governance structure[96]. Share Capital and Ownership - The total share capital of the company is 74,007,152 shares[23]. - The largest shareholder, Changshu Hongbo Communication Technology Co., Ltd., holds 38,873,866 shares, representing 52.53% of total shares[91]. - The top ten shareholders collectively hold 60,623,518 shares, accounting for 81.92% of total shares[91]. Research and Development - The company is committed to ongoing research and development in new technologies and products within its industry[147]. - The company has established long-term stable relationships with customers through excellent R&D capabilities and quality control measures[69]. Risk Management - The company is exposed to foreign exchange risks due to its main business revenue being settled in USD, which could affect profits if USD/RMB exchange rates fluctuate[72]. - The company has a high customer concentration, with major clients accounting for a significant portion of total sales, which could impact sales and receivables if these clients face financial difficulties[72]. Cash Flow and Financing - The company reported a financial expense of CNY -8,485,670.29 in the first half of 2023, an improvement from CNY -11,292,634.41 in the same period of 2022[116]. - Cash and cash equivalents at the end of June 2023 were ¥111,699,271.19, down from ¥124,350,700.34 at the end of June 2022[124]. Accounting Policies - The company has undergone a change in accounting policy effective January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's regulations[1]. - The company adheres to the accounting standards set forth by the Ministry of Finance, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[149].

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-067 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划及为 满足子公司的经营发展需要，公司拟向全资子公司 Hong Xi Technology （Myanmar）Company Limited（以下简称"缅甸泓禧"）增加投资金额 300.00 万 美元，增加投资后，公司向全资子公司缅甸泓禧投资总额变更为 600.00 万美元， 公司仍持有 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，本次董事会应出席 9 人，实际出席 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-062 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-065 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，出具众 ...

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-058 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-057 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、 协定存款、结构性存款或风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易终止之日止。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通 ...