证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-029 重庆市泓禧科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度末合伙人数量：59 人 2022 年度末注册会计师人数：319 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人 （一）机构信息 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下称"公司"）拟续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2022 年收入总额（经审计）：54,763.86 万元 2 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-036 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将截至 2022 年 12 月 31 日自查情况、自我 规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为迟少林，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.62%。 公司存在控股股东，控股股东为常熟市泓博通讯技术股份有限公司，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 年 3月 11日目终,获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金 以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票 240.00 万股,与本次初始发行时超 额配售股数相同,因此本次超额配售选择权未行使,未涉及新增发行股票情形。 本次购买股票支付总金额为 28,466,006. 53元(含过户费、经手费),最高价格 为 12.00元/股,最低价格为 11.00元/股,加权平均价格为 11.85元/股。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,公司对募集资金进行专户 存储专款专用,并且公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金专户三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"泓 禧科技")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技"或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,结合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规,对泓禧科技 2022年度的公 司治理情况进行了专项核查,内容如下: 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为迟少林,实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.62%。 公司存在控股股东,控股股东为常熟市泓博通讯技术股份有限公司,控股股 东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为52.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情 形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-035 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年 2 月 15 日，重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")发行普 通股 16,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价 发行相结合的方式进行，发行价格为 12 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元，实际募集资金净额为 175,653,162.25 元，到账时间为 2022 年 2 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 途 | | | | （3）=（2） | | | | | | 整后）（1） | （2） | | | | | | | | | /（1） | | 1 | 年产 万条高精度 | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-031 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2022 年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规 定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将我们在2022年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺度次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-030 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度内部控制自我评价报告 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市泓禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-032 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票交易价格、投资者投资 决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），在规定的时间内，通过指定 的披露平台，以规定的方式向社会公众公布。 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 17 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-028 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议 审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）独立董事意见 经审阅《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，我们认为：公司《2022 年年度权益分派预案》符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，不存在 损害公司及股东特别是中小股东 ...

独立董事关于第三届董事会第二次会议 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-039 重庆市泓禧科技股份有限公司 经审阅《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为：众华会计师事 务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在 以往年度审计时勤勉尽责，能够客观公正、公允的反映公司财务情况。公司拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及《公司章程》的相关 规定，具有合理性及必要性，并同意将此议案提交第三届董事会第二次会议审议。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2023 年 4 月 18 日 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆市泓 禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， ...