证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-049 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：谭震先生； 公司董事会秘书、财务负责人：江超群女士； 保荐代表人：董向征先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告说明会 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-026）， ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-047 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 101,427,652.72, a decrease of 20.11% from CNY 126,951,993.08 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.08% to CNY 4,934,159.09 from CNY 6,331,975.53 year-on-year[9] - Basic earnings per share fell by 30.00% to CNY 0.07 compared to CNY 0.10 in the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥101,427,652.72, a decrease of 20% compared to ¥126,951,993.08 in Q1 2022[41] - Net profit for Q1 2023 was ¥4,934,159.09, a decline of 22% from ¥6,331,975.53 in Q1 2022[43] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.07, compared to ¥0.10 in Q1 2022[43] - The company reported an operating profit of ¥6,041,136.56 for Q1 2023, down from ¥7,576,273.08 in Q1 2022[42] - The total profit for Q1 2023 was ¥6,044,520.81, compared to ¥7,582,308.12 in Q1 2022, indicating a decrease of 20%[42] Cash Flow - Net cash flow from operating activities dropped significantly by 94.40% to CNY 143,533.41, down from CNY 2,563,644.65 in the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was 143,533.41, a decrease of 94.4% compared to 2,563,644.65 in Q1 2022[49] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2023 was 80,801,926.06, down 40.8% from 136,460,201.37 in Q1 2022[49] - Cash outflow from operating activities in Q1 2023 was 80,658,392.65, a reduction of 39.7% compared to 133,896,556.72 in Q1 2022[49] - The net cash flow from investing activities in Q1 2023 was -34,165,799.48, compared to -6,054,650.94 in Q1 2022, indicating a significant increase in cash outflow[50] - Cash inflow from investment activities totaled 28,061,917.65 in Q1 2023, while cash outflow was 62,227,717.13, resulting in a net cash flow deficit[50] - The net cash flow from financing activities in Q1 2023 was -181,550.40, a decrease from 145,518,479.11 in Q1 2022, reflecting reduced financing activities[50] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were 108,630,063.44, down from 171,195,471.11 at the end of Q1 2022[50] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.20% to CNY 481,255,405.46 as of March 31, 2023, compared to CNY 461,846,355.52 at the end of 2022[9] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 23.22%, up from 21.07% at the end of the previous year[9] - Total liabilities increased to CNY 111,761,444.15 from CNY 97,319,610.30, marking a rise of around 14.9%[35] - Current liabilities totaled CNY 103,055,956.45, compared to CNY 88,276,748.04, reflecting an increase of about 16.7%[34] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 369,493,961.31, up from CNY 364,526,745.22, showing a growth of approximately 1.3%[35] Investments and Financial Management - Financial expenses increased by 79.54% year-on-year, primarily due to exchange rate fluctuations[12] - The company’s investment in financial assets increased by 100.00%, attributed to the purchase of wealth management products with idle funds[12] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥4,683,608.96, slightly lower than ¥5,200,844.67 in Q1 2022[42] - The company achieved an investment income of ¥61,369.86 in Q1 2023, with no comparable figure reported for Q1 2022[42] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,691[16] - The company has committed to maintaining stable stock prices and is currently fulfilling this commitment[26] - The company has no overdue commitments or violations of commitments during the reporting period[27] Other Relevant Information - The company has no litigation or arbitration matters reported during the reporting period[24] - There are no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[24] - The company has no significant adverse effects from the pledged assets, as they are necessary for normal business operations[29] - The company has engaged in daily related transactions, including sales of products and services, with an expected amount of 2,000,000 for 2023[25] - The company reported a daily related transaction amounting to 54,999,360, with 249,840 occurring in the current reporting period[25] - The company has pledged assets worth 29,602,072.44, which constitutes 6.15% of total assets, primarily for bank loan collateral[28] - The fixed assets pledged include a factory valued at 25,750,072.88, representing 5.35% of total assets[28] - Inventory levels remained relatively stable, with a slight decrease from CNY 90,989,480.38 to CNY 90,303,439.93, a reduction of approximately 0.8%[33] - The company reported an increase in other receivables from CNY 21,980.00 to CNY 201,262.72, a substantial rise of about 815.5%[33] - The non-current assets totaled CNY 88,187,034.56, down from CNY 90,720,359.74, indicating a decrease of approximately 2.8%[34] - Cash inflow from sales of goods and services in Q1 2023 was 71,162,828.61, a decline of 41.0% from 120,602,044.42 in Q1 2022[49] - The company reported a cash inflow of 8,422,769.71 from tax refunds in Q1 2023, down from 14,705,722.46 in Q1 2022, reflecting changes in tax recovery[49]

独立董事关于公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规、规范性文件的要求以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的相关规定， 我们作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 谨、实事求是的态度，对公司 2022 年度对外担保事项进行了认真审核和监督， 现发表如下专项说明和独立意见： 截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保的情况，也无以前年度发生 延续到本年的担保事项。公司不存在需要提示对外担保的风险，也不会因被担保 方债务违约而承担担保责任。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2023年4月18日 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-038 重庆市泓禧科技股份有限公司 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-036 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将截至 2022 年 12 月 31 日自查情况、自我 规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为迟少林，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.62%。 公司存在控股股东，控股股东为常熟市泓博通讯技术股份有限公司，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-029 重庆市泓禧科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度末合伙人数量：59 人 2022 年度末注册会计师人数：319 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人 （一）机构信息 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下称"公司"）拟续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2022 年收入总额（经审计）：54,763.86 万元 2 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 年 3月 11日目终,获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金 以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票 240.00 万股,与本次初始发行时超 额配售股数相同,因此本次超额配售选择权未行使,未涉及新增发行股票情形。 本次购买股票支付总金额为 28,466,006. 53元(含过户费、经手费),最高价格 为 12.00元/股,最低价格为 11.00元/股,加权平均价格为 11.85元/股。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,公司对募集资金进行专户 存储专款专用,并且公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金专户三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"泓 禧科技")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技"或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,结合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规,对泓禧科技 2022年度的公 司治理情况进行了专项核查,内容如下: 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为迟少林,实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.62%。 公司存在控股股东,控股股东为常熟市泓博通讯技术股份有限公司,控股股 东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为52.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情 形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-035 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年 2 月 15 日，重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")发行普 通股 16,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价 发行相结合的方式进行，发行价格为 12 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元，实际募集资金净额为 175,653,162.25 元，到账时间为 2022 年 2 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 途 | | | | （3）=（2） | | | | | | 整后）（1） | （2） | | | | | | | | | /（1） | | 1 | 年产 万条高精度 | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-031 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2022 年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规 定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将我们在2022年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺度次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...