证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-030 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度内部控制自我评价报告 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市泓禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-032 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票交易价格、投资者投资 决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），在规定的时间内，通过指定 的披露平台，以规定的方式向社会公众公布。 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 17 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-028 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议 审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）独立董事意见 经审阅《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，我们认为：公司《2022 年年度权益分派预案》符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，不存在 损害公司及股东特别是中小股东 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-037 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆市泓 禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅了公司提交的有关资料 的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事会第二次会议相关事项，发表独 立意见如下： 一、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 经审阅《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，我们认为：公 司 2022 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规 定；《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年 度的经营管理和财务状况 ...

独立董事关于第三届董事会第二次会议 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-039 重庆市泓禧科技股份有限公司 经审阅《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为：众华会计师事 务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在 以往年度审计时勤勉尽责，能够客观公正、公允的反映公司财务情况。公司拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及《公司章程》的相关 规定，具有合理性及必要性，并同意将此议案提交第三届董事会第二次会议审议。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2023 年 4 月 18 日 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆市泓 禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-034 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 注：①补充流动资金进度为 100.03%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。 ②超募补充流动资金为实际使用金额，不包含银行手续费、承销费、保荐费以及其他发 行费用。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 2 月 15 日，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 16,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者 定价发行相结合的方式进行，发行价格为 12.00 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元，实际募集资金净额为 175,653,162.25 元，到账时间为 2022 年 2 月 18 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-033 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，出具众会验 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-023 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年 度报告摘要》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-024 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监 ...

一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000,000.00元(超额配 售选择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) 16,346,837.75元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 175,653,162.25元。截至 2022年2月18日,上述募集资金已全部到账。2022 年 2月 18日众华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验, 出具了《验资报告》（众会验字(2022)第 00880 号)。 渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股 ...