证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-022 山西大禹生物工程股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2022 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2022 年 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 度监事 ...

安信证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2022年度公司治理专项自查及规范活动之专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"安信证券"）作为山 西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《关于做 好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62号） 和公司治理专项自查及规范活动的要求，对大禹生物2022年度公司治理专项自 查和规范情况开展了专项核查工作，现将本次对大禹生物的核查情况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 保荐机构获取并查阅了大禹生物的《公司章程》、三会议事规则等内部控 制制度文件及相关三会会议文件及公告，经核查，2022年度公司内部制度建设 情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 公司章程； 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会制度和议事规则； 3、公司已按照相关规定建立对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联 交易管理制度、投 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-024 综上，我们同意此议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，根据《公司法》《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会 议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司拟定的权益分派预案综合考虑了股东的合理回报与 公司业务正常经营以及未来业务发展的资金需要，具有合理性；决策程序及内容 符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，符合公司和全体股东利益，不存在 损害中小股东权益的情形。 综上，我们同意此议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、《关于 2022 年度募集资金存放与实际 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 近外制民主合作品出品 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A lic accountants 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2023SYAA1F0038 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称 "大禹生物")2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于2023年4月25日出具了 XYZH/2023SYAA1B0040 号无保留意 见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求,大禹 生物编制了本专项说明所附的大禹生物 2022 年度 ...

Company Overview - Shanxi Dayu Biological successfully listed on the Beijing Stock Exchange on May 18, 2022, after receiving approval for public stock issuance from the China Securities Regulatory Commission on April 21, 2022[5]. - The company was awarded the "Enterprise Technology Innovation Award" by the Shanxi Provincial Government for its contributions to scientific and technological progress in 2021[6]. - Shanxi Dayu Biological passed the high-tech enterprise re-examination on December 12, 2022, with certificate number GR202214000436[7]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise since December 2016, benefiting from a 15% corporate income tax rate and additional deductions for eligible R&D expenses[14]. - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and has received various certifications for its technological advancements[44]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥156,983,059.01, a decrease of 12.28% compared to ¥178,959,666.55 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥18,147,189.57, down 48.24% from ¥35,058,919.43 in 2021[28]. - The gross profit margin decreased to 43.80% in 2022 from 48.31% in 2021[28]. - Total assets increased by 46.14% to ¥433,317,187.05 in 2022, compared to ¥296,502,885.46 in 2021[30]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) improved to 17.34% in 2022 from 28.08% in 2021[30]. - The net cash flow from operating activities was ¥26,602,938.13, a decline of 53.59% from ¥57,326,692.74 in 2021[33]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.37 in 2022, a decrease of 56.98% from ¥0.86 in 2021[28]. - The company achieved revenue of 156.98 million yuan, a year-on-year decrease of 12.28%, and net profit attributable to shareholders was 18.15 million yuan, down 48.24% compared to the previous year[46]. Market and Industry Risks - The company faces risks from major animal epidemics and natural disasters, which could impact demand for feed and feed additives due to reduced livestock populations[13]. - The domestic pig farming industry experiences cyclical fluctuations, affecting the supply and price of pigs, which in turn influences the demand for the company's products[13]. - The company faces risks related to the cyclical nature of pig inventory and prices, which may affect operational performance due to fluctuations in the downstream farming industry[14]. - The company faces risks from the ongoing low prices of live pigs and the recurring African swine fever epidemic, which could adversely affect business development[101]. - The company acknowledges the cyclical nature of the pig farming industry, which may lead to fluctuations in operating performance due to supply-demand imbalances[103]. Sales and Distribution - The company primarily operates through a distribution model, with a significant portion of sales coming from distributors, which poses risks related to maintaining stable relationships with them[14]. - The company's main product areas are concentrated in provinces such as Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Liaoning, Anhui, and Shaanxi, primarily serving small to medium-sized farming clients[14]. - The company has developed a direct sales model since 2019, targeting small to medium-sized clients, which may face challenges in market expansion[14]. - The company established a new sales team targeting large and group customers to enhance direct sales efforts[46]. - The company's main business revenue for 2022 was CNY 156,983,059.01, with sales through distributors accounting for CNY 95,897,377.73, representing 61.09% of total revenue[89]. Research and Development - The company focuses on the research and development of feed additives, including micro-ecological agents and feed enzymes, to meet diverse customer needs[42]. - The company's research and development expenses rose by 18.99% to 10.48 million yuan, reflecting a commitment to innovation[56]. - The total number of R&D personnel increased from 44 to 51, with R&D personnel now accounting for 11.78% of total employees[82]. - The company has a total of 31 patents, including 12 invention patents[83]. - The company is in the pilot stage for several R&D projects aimed at enhancing product functionality and cost efficiency, such as high-temperature glucose oxidase and anti-diarrheal functional bacteria[84]. Corporate Governance - The company’s actual controllers, Yan Heping and Peng Shuiyuan, have significant influence over major operational decisions, which may affect minority shareholders' interests[15]. - The company has implemented measures to stabilize its stock price, including commitments from actual controllers to increase their holdings under specific conditions[138]. - The company has established new corporate governance systems during the year[191]. - The company maintained strict adherence to laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[193]. - The company’s internal governance structure operated effectively, fulfilling its responsibilities without any major deficiencies[194]. Share Repurchase and Stock Management - The company has established a share repurchase plan to enhance its incentive mechanism and promote sustainable development, approved by the board on July 22, 2022[124]. - The company plans to repurchase between 279,800 and 559,600 shares, representing 0.50% to 1.00% of the total share capital[127]. - The maximum repurchase price is set at 10 CNY per share, with the average price over the last 30 trading days being 9.43 CNY[126]. - The actual repurchase quantity reached 559,600 shares, which is 100% of the upper limit of the planned repurchase[130]. - The total amount paid for the repurchased shares was 5,105,602.57 CNY, accounting for 91.2366% of the maximum planned repurchase fund[130]. Future Plans and Strategies - The company aims to expand its market share by enhancing product quality and reducing production costs[43]. - The company plans to diversify its product line and reduce reliance on single products to mitigate market risks[103]. - The company will enhance service standards and technical support to improve customer satisfaction and build long-term cooperative relationships[99]. - In 2023, the company will focus on key products, vigorously develop new products, and promote deep integration of products[98]. - The company aims to enhance its market competitiveness and profitability through favorable national industrial policies and trends[142].

山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-8 信永中和会计师事务所 内部控制鉴证报告 XYZH/2023SYAA1B0153 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称大禹生物公司) 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2022年12月31日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 大禹生物公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对大禹生物公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不 存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-023 综上，我们同意此议案，并将该议案提交公司董事会审议。 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事：吴秋生、武晓锋、宋晓敏 2023 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等相关法律、法 规规定，我们作为公司独立董事，就公司第三届董事会第八次会议相关事项进行 了事前审查，经认真审阅相关资料，现发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，我们认为：公司 拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资 格，具有从事上市公司审计工作的专业胜任能力，能在审计过程中保持独立性。 该所在为公司提供审计服务期间，能遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履 行其责任与义务。公司 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-7 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号 二 半 元 4 元 4 元 4 。 8 。 certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023SYAA1F0037 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东: 我们对后附的山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"大禹生物")关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 山西大禹生物工程股份有限公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制 募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度 存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报 告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在 实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-041 山西大禹生物工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-032 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定, 结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （二）适用期限:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬标准 （1）公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （一）适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。 （2）公司独立董事津贴为 5 万元/年(税后)。 2.公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不额 ...