昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李丹 云女士、张鹏先生、许冬冬先生及离任独立董事禹久泓先生的独立性情况进行评估 并出具了专项报告。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-026 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就在任独立董事的独立性出具以下专项意见： （一）独立 ...

一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-029 二、会议出席情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许冬冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人许冬冬于2024年8月19日开始担任昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。作为公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充 分发挥独立董事的独立性和专 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-030 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （禹久泓-离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人禹久泓作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，于2024年8月19日离任。2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专 门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股 东尤其是中小股东的利益。现就本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-033 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：根据《昆山佳合纸制品科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用计划， 本次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后拟投资于全资子公司广德佳联包装科技有限 公司纸制品胶印、柔印项目金额为 10,000.00 万元，用于补充流动资金的金额为 1,656.00 万 元。因公司公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，故募集资金用于补 充流动资金的金额 6,531,603.78 元。 | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 昆山佳合纸制品科 技股份有限公司 | 中信银行股份有 限公司昆山珠江 | 8112001013100702223 | 9,912,900.09 | | | 路支行 | | | | 昆山佳合纸制品科 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-027 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李丹云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人李丹云作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事及董事会审计委员会主任委员，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交易所《北京证券交易所 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-032 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的公告 （一）业务概述 票据池业务是合作金融机构为公司提供的票据管理业务。合作金融机构为公司 提供票据代保管、票据信息查询、查询查复、贴现、委托收款、票据入池、票据池 项下授信以及以票据池担保额度办理贷款、开立银行承兑汇票等其他资产业务，是 保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）业务实施主体 公司及合并报表范围内子公司。 （三）合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟与银行开展票据池业务。具体合作银行由董事 会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 因经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2025]5480号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东: 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-041 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳合科技公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳合科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,佳合科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相 ...

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技使用募集 资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股 票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-023 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合昆山佳合纸制品科技股份有限公司（（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完 整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-021 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"）聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，现将公司董事会审计 委员会对中汇会计师事务所在 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合 ...