证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-028 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张鹏作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事及董事会审计委员会委员，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专 门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股 东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交易所《 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-034 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 本次使用部分自有资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以循环滚动使用。在公司董事会审议通过的额度及有效期范 围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具 体组织实施及办理相关事宜。如单笔投资产品存续期超过签署有效期，则决议有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 为提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）自有资金的使用效率，增加存储收益，在 不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用 自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，可以进一步提高公司整体 收益，符合全体股东的利益。 （二） 现金管理金额和资金来源 公司及 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-022 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日， 北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价 格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 1 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李丹 云女士、张鹏先生、许冬冬先生及离任独立董事禹久泓先生的独立性情况进行评估 并出具了专项报告。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-026 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就在任独立董事的独立性出具以下专项意见： （一）独立 ...

一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-029 二、会议出席情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许冬冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人许冬冬于2024年8月19日开始担任昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。作为公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充 分发挥独立董事的独立性和专 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-033 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：根据《昆山佳合纸制品科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用计划， 本次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后拟投资于全资子公司广德佳联包装科技有限 公司纸制品胶印、柔印项目金额为 10,000.00 万元，用于补充流动资金的金额为 1,656.00 万 元。因公司公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，故募集资金用于补 充流动资金的金额 6,531,603.78 元。 | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 昆山佳合纸制品科 技股份有限公司 | 中信银行股份有 限公司昆山珠江 | 8112001013100702223 | 9,912,900.09 | | | 路支行 | | | | 昆山佳合纸制品科 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-027 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李丹云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人李丹云作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事及董事会审计委员会主任委员，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交易所《北京证券交易所 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-032 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的公告 （一）业务概述 票据池业务是合作金融机构为公司提供的票据管理业务。合作金融机构为公司 提供票据代保管、票据信息查询、查询查复、贴现、委托收款、票据入池、票据池 项下授信以及以票据池担保额度办理贷款、开立银行承兑汇票等其他资产业务，是 保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）业务实施主体 公司及合并报表范围内子公司。 （三）合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟与银行开展票据池业务。具体合作银行由董事 会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 因经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的 ...

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技使用募集 资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股 票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-023 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合昆山佳合纸制品科技股份有限公司（（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完 整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...