证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-028 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张鹏作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事及董事会审计委员会委员，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专 门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股 东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交易所《 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李丹 云女士、张鹏先生、许冬冬先生及离任独立董事禹久泓先生的独立性情况进行评估 并出具了专项报告。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-026 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就在任独立董事的独立性出具以下专项意见： （一）独立 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-032 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的公告 （一）业务概述 票据池业务是合作金融机构为公司提供的票据管理业务。合作金融机构为公司 提供票据代保管、票据信息查询、查询查复、贴现、委托收款、票据入池、票据池 项下授信以及以票据池担保额度办理贷款、开立银行承兑汇票等其他资产业务，是 保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）业务实施主体 公司及合并报表范围内子公司。 （三）合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟与银行开展票据池业务。具体合作银行由董事 会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 因经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 公司官网链接：www.supermix.com.cn 联系电话：0512-36915559 地址：江苏省昆山开发区环娄路 228 号 2024 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 可持续发展报告年度 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-037 佳合科技 872392 目录 CONTENTS 关于本报告 03 董事长致辞 05 2024年可持续发展亮点 07 走进佳合 08 ESG织网 携手筑愿景 12 报告附录 关键绩效表 指标索引 意见反馈 91 91 106 108 21 24 26 27 协同治理 企业稳发展 合规为本 运营守稳健 权益至上 擎护投资者 透明经营 道德赢信赖 治理篇 气候行动 守护绿家园 绿意守护 环保新风尚 资源循环 利用更高效 生物多样 共守自然美 31 35 47 54环境篇 01 02 创新驱动 智绘新蓝图 质量为锚 产品固根基 供应协同 共赢未来路 数据安全 隐私有保障 劳工权益 人权共尊重 员工成长 培育新力量 职业健康 安全常相伴 社会和谐 贡献谱新篇 57 60 67 70 72 77 81 90社会篇 昆山佳合纸制 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2025-014 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 三、风险提示 公司通过对研发的技术和成果申请专利，有助于保护公司自主知识产权，专 利成果能否为公司未来带来直接经济效益存在一定的不确定性。敬请广大投资者 注意投资风险。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识 产权局颁发的《发明专利证书》一项，具体情况如下： 发明名称：一种防水阻燃瓦楞纸盒的生产方法 专利号：ZL 2022 1 1287638.9 专利权人：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 专利申请日：2022 年 10 月 20 日 授权公告日：2025 年 02 月 25 日 授权公告号：CN 115610017 B 二、对公司的影响 本次发明专利获得授权，有利于增强公司对知识产权的保护力度，为公司在 纸制品包装领域的业务发展提供了一定的技术支撑，提升了公司在纸制品包装领 域的核心 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 650,304,083, representing a year-on-year increase of 124.85%[4] - The total profit for the period was CNY 58,394,276, marking a significant growth of 209.89% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 35,692,431, an increase of 73.08% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,536,853, reflecting a growth of 12.23%[4] - Basic earnings per share rose to CNY 0.61, up 74.29% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 679,944,085, a 50.40% increase from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 320,260,815, showing a growth of 4.81%[4] Revenue and Profit Drivers - The acquisition of a 26% stake in Vietnam Lisheng Packaging Co., Ltd. contributed to the increase in revenue and profit[6] - The company implemented a "stock + new expansion" dual-effect model, which positively impacted sales revenue[7] - The company received increased government subsidies during the reporting period, contributing to the net profit growth[8]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-012 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 √其他 投资者交流网络会议 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 7 日 活动地点：进门财经网络平台 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司自营、中 泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、万和证 券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中金公 司（资管）、尚诚资产管理有限责任公司、融通资本管理股份有限公司、明达资 产管理有限公司、申万菱信基金、天猊投资、汇瑾资产管理有限公司、冰河资产 管理有限公司、三登投资、鸿运私募基金、Willing Capital 上市公司接待人员：董事会秘书段晓勇 三、 投资者关系活动主要内容 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 答：公司 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 监事会主席任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过了《关于选举袁义敏女士为公司监事会主席的议案》。 选举袁义敏女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事会主席张武先生由于个人原因辞去第三届监事会主席职务，为保障公司 监事会的正常运行，监事会选举袁义敏女士为第三届监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-011 中国上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-008 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...