中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大复4座5-8层、12层、23层 Floors 5-18 12 and 23 Triack A UDC Times Building Tro & Alls to Fead. Qianjiang New Ory. Hongchou Tel. 0571-888799 N = Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-058 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | , t and 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5332号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳合科技 公司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]5331号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的佳合科技 ...

Innovation and R&D - In 2023, the company obtained 2 invention patents and 8 utility model patents, enhancing its core competitiveness and industry influence[5] - The company has implemented a strategy to enhance its product offerings through new technology and patent acquisitions[5] - The R&D department is responsible for developing new products and processes, focusing on automation and efficiency improvements[44] - The company holds a total of 33 patents, including 2 invention patents, an increase from 30 patents in the previous period[115] - R&D expenditure for the current period is ¥10,787,294.68, representing 3.73% of operating revenue, up from 3.03% in the previous period[112] - The total number of R&D personnel increased from 52 to 53, with R&D staff now accounting for 14.86% of total employees, up from 12.71%[113] - The company is developing a new type of packaging carton with enhanced structural strength and durability, which is expected to improve product quality and market reputation[116] - A project for an automatic drying device for packaging cartons has been completed, aimed at increasing drying efficiency and reducing labor intensity[116] - The company is collaborating with Changzhou Institute of Technology on the development of a waterproof and flame-retardant corrugated box[119] - R&D spending has increased significantly, indicating a strategic focus on innovation and product development[112] - The R&D projects are expected to contribute positively to the company's future growth and market competitiveness[116] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 289,212,131.51, a decrease of 3.89% compared to CNY 300,910,238.39 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,621,345.09, down 21.28% from CNY 26,195,253.88 in 2022[26] - The gross profit margin for 2023 was 14.87%, a decline from 17.04% in 2022[26] - The company's cash flow from operating activities decreased by 89.71% to CNY 5,590,561.93 in 2023, compared to CNY 54,351,471.14 in 2022[28] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.35, a decrease of 41.67% from CNY 0.60 in 2022[26] - The company's management expenses rose by 37.19% to 16,822,983.91 CNY, primarily due to increased personnel costs and consulting fees[81] - The company's foreign sales revenue decreased significantly by 56.50% compared to the previous year, primarily due to reduced order volumes from some foreign customers[89] - The company's other comprehensive income decreased by 172.73% to -402,700.74 CNY, primarily due to foreign currency translation differences[75] - The company's cash and cash equivalents decreased by 33.93% to ¥96,261,348.76 at the end of 2023, compared to ¥145,706,465.89 at the end of 2022[70] - The company's accounts payable rose by 155.73% to ¥40,680,803.70, driven by a 27.37% increase in revenue in Q4 2023 compared to the same period in 2022[73] Market Position and Strategy - The company actively engages in research and development to expand its global market presence[5] - The company has established stable business relationships with well-known brands such as Walmart and Home Depot, enhancing its market presence[36] - The company aims to provide comprehensive packaging and display solutions, optimizing its service offerings to meet customer needs[38] - The company is positioned in the "C22 Paper and Paper Products Industry" under the national economic industry classification[52] - The company benefits from a favorable policy environment established by the government to support the development of the packaging industry[58] - The company is committed to transitioning towards green, safe, and intelligent packaging in response to national policies and market demands[58] - The company is focusing on diversifying its customer base and deepening customer needs to improve marketing efficiency[146] - The company is actively seeking to enhance its product technology value and customer loyalty through innovative R&D and strategic partnerships[137] - The company plans to continue its market expansion and product development strategies as part of its growth initiatives[172] Corporate Governance and Management - The company has established a strong management team, with key figures including Dong Hongjiang as the legal representative[17] - The company emphasizes the importance of talent development, focusing on attracting, nurturing, and retaining core talent to enhance its competitive edge[141] - The company plans to optimize its governance structure and introduce high-quality talent to achieve resource optimization and sustainable development[138] - The company has complied with legal regulations and has signed written labor contracts with employees, ensuring their rights are protected[130] - The audit firm, Zhonghui CPA, has been evaluated as independent and competent in conducting the audit for the year 2023[124] Shareholder and Capital Management - On June 2, 2023, the company distributed cash dividends of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 11,670,000.00 (including tax) to shareholders[5] - The company has approved a share repurchase plan with a maximum price of ¥8.00 per share, based on recent trading averages of ¥7.30[167] - The company plans to repurchase between 200,000 and 350,000 shares, representing 0.34% to 0.60% of the total share capital, with an estimated total repurchase fund of 1.6 million to 2.8 million RMB[168] - The company has successfully completed the transfer of 2,250,000 shares as part of its strategic placement, enhancing its capital structure[180] - The company aims to enhance its long-term investment value and attract talent through its share repurchase program[167] Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact product sales if the economic situation worsens[146] - The company has identified the volatility of raw material prices as a risk that could affect its gross margin stability[146] - The company has not reported any violations of commitments by the relevant parties involved in the asset restructuring[174] - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[148] Sustainability and Social Responsibility - The company has a commitment to sustainable practices, as indicated by its participation in FSC certification[15] - The company emphasizes ESG (Environmental, Social, and Governance) practices, integrating social responsibility into its operations and maintaining a positive corporate image[49] - The company actively fulfills its corporate social responsibilities, contributing to local employment and economic development[130]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-039 1、董事会会议 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 实际出 | 委托出席 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 席次数 | 次数 | | | | 李丹云 | | | | 现场或通讯 | 均为赞成票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10 | 10 | 0 | 方式 | | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李丹云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李丹云作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 《 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-047 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，昆山佳合纸制品科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"）董事会审计委员会对 2023 年 度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"、"中汇会计师事 务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日。注册地址为杭 州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人余强。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-044 www.zhcpa.cn 目 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 3-13 中国际 HD5轮注册送彩金800时时怎么助不多彩吧。 12号：23遗 r the subject to the Martin B.PC Turns Ruilling No. 3 Xings Brud Company for will on the grises Tol Gevel BARREDS - Fax 2011-09-2000 页 次 1-2 . 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5333号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳 合科技公司)管理层编制的截至2023年12月31日《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据 ...

（四）会议召开方式 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-050 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-055 东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限 公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法规 和规范性文件的要求，对佳合科技 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 28 日，公司与广德佳联、东吴证券、中信银行股份有限公司签 署了《募集资金专户四方监管协议》。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-059 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其余未变更部分仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-045 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的规 定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李丹云、独立董事张鹏、 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-042 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,615,794.47 元，母公司未分配利润为 114,159,929.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,700,000 股，根据扣除回 购专户 350,000 股后的 58,350,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,835,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证 ...