证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-035 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事禹久泓因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-040 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （禹久泓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人禹久泓作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人 在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-056 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-8 | 中国抗进市钱江新城新业路8号dDC时代大湾高率5-8层、12层、23展 Floos 5-8, 12 and 23, Block A. UDC T-mes Innliching, N. x Xin yo Road. Quanjiang Heer Cry, Hangzhou Tel. 0571-86879999 - Fax (0571-83979050 www.zhcpa.cn o 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5334号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳合科技公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳合科技公司年度报告披露时 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-029 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律 责任。 2 | 上市公司声明 | 2 | | --- | --- | | 目 录 | 3 | | 释 义 | 4 | | 第一节 | 本次交易基本情况 6 | | | 一、本次交易的背景和目的 6 | | | 二、本次交易的具体方案 8 | | | 三、本次交易不构成关联交易 9 | | | 四、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市 10 | | | 五、本次重组对上市公司的影响 10 | | 第二节 | 本次交易的实施概况 13 | | | 一、本次交易的决策、审批情况 13 | | | 二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况.14 | | | 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 15 | | | 四 ...

重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问核查意见 东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会的委 托，担任本次昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资 产重组》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查， 出具本次重组资产购买实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和申请文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别 和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-030 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产购买实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、相关后续事项的合规性及风险 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 11 月 21 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第六次 会议、第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技 股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次重 大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关于<昆山佳 合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议 ...

国浩律师（上海）事务所 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况之 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司的委托， 担任上市公司本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等现 行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、上交所的有关规范性文 件，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》的要求及律师行业 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-027 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码:872392 证券简称:佳合科技 公告编号:2024-028 (圆是) 音 德 - 1 宁波 福州 西安 南 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 en Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041 电话/TeI: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则〈试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-023 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第三届董事会 第九次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构及相关人员责任,保证审计质量，明确审计责 任， 促进经营管理，提高经济效益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，及《昆山佳合纸制 品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制 ...