证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-006 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 872392 | 佳合科技 | 2024 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-004 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-003 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）（修订稿）>及其摘要的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-005 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重组标的公司财务资料完成加期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"、 "标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接 持有越南立盛 51%股权，越南立盛将变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范 围。 鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期，公司聘请的中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对标的公司进行了加期 审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律法规的要求，公司 已完成对本次交易相关披露文件的补充和修订。 标的公司加期审计不影响本次交易方案，未改变本次交易性质。加期审计后 标的公司的财务状况和经营成果未发生重大变动。加期后的资料及具体内容详见 公司于同 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书 目 录 | 释 义… | | --- | | 第一节 声明事项 | | 第二节 正文 | | 1 本次交易方案主要内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 』 ( 本次重组交易双方的主体资格 | | 本次重组的批准与授权 . 11 I | | 四、 本次交易的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-002 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次交易基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"越南立盛"、"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接持有越南立盛 51%股权，越南立盛将变更为公司的 控股子公司，纳入合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北 京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，本次交易构成重大 资产重组。 公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-001 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定 机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》（刊载于"高新技 术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），昆山佳合纸制 品科技股份有限公司（以下简称"公司"）被列入江苏省认定机构 2023 年认定报 备的第二批高新技术企业备案名单。 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律、法规规定，公司三年内可享受 国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括减按 15%税率缴纳企业所得税。 高新技术企业的认定，是对公司技术研究和科技创新的充分肯定，有助于提 升公司自主创新能力和核心竞争力，对公司的持续经 ...

江苏展驰律师事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 股票定向发行的 补充法律意见书 字二零年三月 江苏展驰律师事务所 江苏省昆山市开发区前进东路 208 号东安大厦 7 楼 电话：0512-50138570 传真：0512-50139570 l | 释 X | | --- | | 正文 . | | 一、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 | | 二、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为 | | 持股平台的意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 … | | 四、关于本次定向发行决策程序合法合规性的补充意见 . | | 五、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 | | 六、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 . | | 七、关于本次定向发行的总体结论性意见 | 目 录 2 江苏 ...

东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或 "公司"）在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对佳合科技预计 2024 年日常性关联交易的专项核 查意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2024 年日常性关联交易事项 进行预计，具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发生 金额 | （2023）年与关联 方实际发生金额 | | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (1-11 月) | | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | 关联方为公司 | ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-181 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会 并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 主任委员（召集人）：李丹云 委员：董洪江、张鹏 董事会审计委员会委员的任职期限为自公司第三届董事会第七次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再 担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司董事会设立了审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会 审计委员会工作细则》，该制度于 2023 年 12 月 19 日经第三届董事会第七次会 议审议通过。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限 ...