证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-009 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁义敏女士主持会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举袁义敏女士为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 年 1 月 23 日 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） ...

Financial Performance Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between 37.5 million to 39.5 million CNY, representing an increase of 81.85% to 91.55% compared to the previous year's 20.62 million CNY[5] - The performance forecast is based on preliminary financial data and has not yet been audited by an accounting firm, thus investors are advised to exercise caution[7] Factors Contributing to Growth - The significant growth in performance is primarily due to the acquisition of a 26% stake in Vietnam Lisheng, which became a subsidiary, with financial data from May to December 2024 included in the consolidated financial statements[6] - The company also benefited from increased revenue from the payment for the acquisition of Vietnam Lisheng's equity and additional government subsidies received during the reporting period[6]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2025-006 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，于 2024 年 4 月 8 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 事务所"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2024-022）。 二、新任签字注册会计师基本情况 2025 年 1 月 15 日，公司收到中汇事务所出具的《关于变更签字会计师的告 知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次签字会计师变更情况 中汇事务所作为公司2024年度财务报告和2024年度财务报告内部控制审计 机构，原委派杨扬为项目合伙人、柯海洋为签字注册会计师、孙玮为质量控制复 核人为公司提供 2024 年度审计服务。因中汇事务所内部工作调整原签字会计师 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-005 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 日 15:00—2025 年 1 月 22 日 15:00。 ...

5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-002 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-003 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因个人原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-001 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 监事、监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2025 年 1 月 6 日收到监事、监事会主席张武先生递交的辞职报告， 自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张武先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 2025 年 1 月 7 日 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司将尽快履行程序补选新任监事，为保障监事会的正常工作，在公司新任监 事就任前，张武先生仍将按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 张武先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。张武先生在担任公司监 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 1 月 6 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选 袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名袁义敏女士 为公司第三届监事会非职工代表监事。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 任命袁义敏女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-004 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 监事任命公告 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-096 东吴证券股份有限公司 为子公司提供担保的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构履行持续督导职责， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技 为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 佳合科技的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳 合"）拟与原纸供应商签订《购销合同》购买原纸，合同有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸 供应商签订的《购销合同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 2,000.00 万元，担保期限为一年。具体担保金额为实际订单发生金额。 二、本次对外担保履行的审批程序 2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-091 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 预计 2025 年发 | | （2024）年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | | | | | | | | | （1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司提供运 输服务 | | 11,400,000.00 | | 11,410,237.55 | - | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | - | | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | - | | - | - | ...