昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-178 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 进行预计。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2024 年日 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-176 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 因公司工作安排调整，张毅先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后张毅先生将继续 担任公司董事、副总经理。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 张毅先生辞去公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。 张毅先生在担任公司董事会秘书期间，认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责， 对公司的规范运作及持续发展产生了积极作用。公司 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-175 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"越南立盛"）26%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成 后，公司将直接持有越南立盛 51%股权，越南立盛将变更为公司的控股子公司， 纳入合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所 上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 9 月 28 日及 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：2023-047）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-085）、《昆山佳合纸制 品 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 上市地点：北京证券交易所 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 昆山市巴城镇石牌长发路 号 28 | 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于北京证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：昆山佳合纸制品科技 股份有限公司。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本摘要内容的真 实、准确、完整，对重组报告书及本摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-169 昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的 重组问询函》之核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 《北京证券易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，我们作为公司独立董事， 对北京证券交易所于 2023 年 12 月 5 日下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份 有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）的相关问题，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现发表如下意见： 问题 8、关于是否构成关联交易 报告书显示，2020 年 1 月 17 日，你公司与昆山苏裕等公司通过增资入股形 式投资越南立盛，昆山苏裕持有越南立盛 45%的股份。根据你公司公 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京证券交易所 《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的 重组问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2023 年 11 月 21 日披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限 公司的重组问询函》，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财 务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构， 对有关问题进行了认真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本回复中所使用的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 1 问题 1、关于整合风险 报告书显示，本次交易完成后，标的公司将成为你公司控股子公司。你公司 将在保持标的公司独立运营的基础上，对标的公司进行整合，以最大限度地发挥 协同效应。标的公司 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 上市地点：北京证券交易所 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 昆山市巴城镇石牌长发路 | 28 号 | 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 第一节 声明事项 2 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 《问询函》第 3 题：关于交易备案手续 4 | | 《问询函》第 5 题：关于标的公司尚未取得环保执照 8 | | 《问询函》第 8 题：关于是否构成关联交易 12 | | 第三节 签署页 26 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买之 补充法律意见书（一） 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所依据与昆山佳合纸制品科技股份有限公司签 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订事项概述 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸 制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-168 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿）》及其摘要修订说明的公告 根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《昆山佳合纸制品科技股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。 二、本次修订的主要内容 （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修 订稿）》修订内容 | 序号 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | "重大事项提示"之"三、 本次交易构 | 补充本次交易达到《持续监管办法》第 | | | ...

关于北京证券交易 《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn こ 关于北京证券交易 《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]10292 号 北京证券交易所: 根据贵所 2023年12月5日出具的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司 的重组问询函》以下简称"《问询函》")的要求,我们作为昆山佳合纸制品科技股 份有限公司(以下简称公司或佳合科技或发行人)资产重组申报会计师,对问询函 中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查,现就问询函有关财务问题回复如下: 问题 6. 关于标的公司毛利率和费用 报告书显示,标的公司 2021 年、2022年、2023年 ...