关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》有关资产评估问题回复的专项说明 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股 份有限公司的重组问询函》 有关资产评估问题回复的专项说明 天源函报字[2023]第30004号 TIANYUAN 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》有关资产评估问题回复的专项说明 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股 份有限公司的重组问询函》 有关资产评估问题回复的专项说明 天源函报字[2023]第 30004 号 北京证券交易所: 昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"佳合科技")于2023年11 月 21 日披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》 (以下简称"报告书"或"重组报告书"),佳合科技及各方中介机构于 2023 年 12月5日收到贵所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组 间询函》(以下简称"《问询函》"),天源资产评估有限公司经办资产评估师 (以下简称"资产评估师")对问询函所涉及的问题进行了认真的核查,并回复 如下,敬请审核。 如无特别说明,本回复中所使用 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问报告(修订稿) 目 录 | 独立财务顾问声明与承诺 . | | --- | | 释 义 … | | 重大事项提示 | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、本次交易不构成关联交易… | | 三、本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市 … | | 四、本次重组对上市公司影响… | | 五、本次交易决策过程和批准情况… | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺 | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ………………………………………………22 | | 八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重组报告书公 | | 告之日起至实施完毕期间的股份减持计划………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 九、本次重组对中小投资者权益保 ...

收到北京证券交易所关于对公司的重组问询函的公告 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-164 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）于 2023年12月5日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有 限公司的重组问询函》（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告 如下： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（佳合科技）董事会： 2023年11月21日，你公司披露《重大资产购买报告书（草案）》（以下简 称：重组报告书或报告书），拟以支付现金4,498万元的方式购买昆山市苏裕 纸制品有限公司（以下简称：昆山苏裕）持有的越南立盛包装有限公司（以下 简称：标的公司或越南立盛）26%的股权。越南立盛系你公司持股25%的参股公 司。本次交易完成后，你公司将直接持有越南立盛51%股权，纳入合并报表范 围。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充说明： 1 ...

关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司 的重组问询函 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（佳合科技）董事会： 2023 年 11 月 21 日，你公司披露《重大资产购买报告书（草案）》 （以下简称：重组报告书或报告书），拟以支付现金 4,498 万元的方 式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称：昆山苏裕）持有的越 南立盛包装有限公司（以下简称：标的公司或越南立盛）26%的股权。 越南立盛系你公司持股 25%的参股公司。本次交易完成后，你公司将 直接持有越南立盛 51%股权，纳入合并报表范围。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充 说明： 1、关于整合风险 报告书显示，本次交易完成后，标的公司将成为你公司控股子公 司。你公司将在保持标的公司独立运营的基础上，对标的公司进行整 合，以最大限度地发挥协同效应。标的公司经营地为越南，其在法律 法规、会计税收制度、地区文化等方面与你公司存在差异。 请你公司： （1）说明未来开展跨境经营可能面临的汇率、税务、政策等风 险以及具体应对措施，交易完成后标的公司董事会、管理层的相关人 员安排，你公司对标的公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面 的具体整合计划、 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-162 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 （二）会议出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 国浩律师(上海)事务所 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 33761378.0 | 45480.08 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到49.26% | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 12864408.0 | 20063.84 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 838971 | 天马新材 | 18726218.0 | 25710.58 | 当日收盘价涨幅达到22.41% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 16870710.0 | 26005.26 | 当日价格振幅达到50.12% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 10732563.0 | 13662.91 | 当日价格振幅达到43.26% | | ...

| | 公告日期 2023-11-29 无 | 异常期间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 佳合科技(872392) 连续竞价 | 成交数量 | 3726984 | 成交金额（万 | 4028.24 | | | | | （股） | | 元） | | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3649137.66 | 674789.73 | | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1712347.73 | | 426204.4 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | | | 1696420.54 | | 7260 | | 买4 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | | | 1269935.09 | | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公 ...

二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 证券代码：872392 证券简称:佳合科技 公告编号：2023-161 昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 50.17%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 873167 | 新赣江 | 13805820.0 | 24696.57 | 当日换手率达到70.27% | | 27 | | | | | | | 2023-11- 27 | 831526 | 凯华材料 | 17181013.0 | 50211.16 | 当日换手率达到69.61% | | 2023-11- 27 | 873132 | 泰鹏智能 | 7828185 | 14847.59 | 当日换手率达到68.65% | | 2023-11- | 837748 | 路桥信息 | 8718188 | 15880.74 | 当日换手率达到64.89% | | 27 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...