证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-067 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会，现提名许冬冬为昆山佳合 纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与昆山佳合纸制品科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-070 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈玉传、张毅、阮凤娥、独立董事张鹏，因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-069 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名许 冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会独立董事 专门会议审查，董事会提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。表决情况： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 任命许冬冬先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 原独立董事禹久泓先生因个人原因向公司提出辞职，为确保公司董事会正常运作， 经公司第三届董事会独立董事专门会议审查，董事会提名许冬冬先生为公司第 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-072 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 18 日 15:00—2024 年 8 月 19 日 15:00。 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-071 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 基于业务发展及经营资金需求，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"） 拟向金融机构申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、 国内信用证、银行承兑汇票等业务品种，期限 1 年；公司全资子公司广德佳联包 装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）拟向金融机构申请不超过人民币 23,000 万元的综合授信额度，其中固定资产贷款授信额度不超过 18,000 万元，期限不 超过 10 年；流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等授信额度合计不超过 5,000 万元，期限 1 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会 ...

本公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到独立董事禹久泓先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 禹久泓先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-066 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 对禹久泓先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 禹久泓先生的《辞职报告》。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-066 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 禹久泓先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 禹久泓先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，禹久泓先生将继续履职至公 司选举产生新任独立董事之日。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选独立董 事；禹久泓先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-065 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,615,794.47 元，母公司未分配利润为 114,159,929.60 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,835,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 58,350,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 58,700,000 股减去回购的股份 350,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 1 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,615,794.47 元，母公司未分配利润为 114,159,929.60 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,835,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 58,350,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 58,700,000 股减去回购的股份 350,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。 证券代码：872392 证券简称：佳 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-165 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有 限公司的重组问询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2023 年 11 月 21 日披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限 公司的重组问询函》，公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书等披露文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | 如无特别说明，本回复中所使用的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 本回复财务 ...