2、交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情 形。标的公司为依法设立且有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续 的情形。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"越南立盛"或"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重 组业务指引》规定，本次交易构成重大资产重组。 经审慎分析，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为越南立盛 26%股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、 ...

董事会关于本次交易中有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上 市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成重大资产重组。 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（以下简称《廉洁从业意见》）的规定，上市公司在本次交 易中聘请的中介机构情况如下： 1、 聘请东吴证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 2、 聘请国浩律师（上海）事务所作为本次交易的法律顾问。 3、 聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计、审阅机 构。 4、 聘请天源资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-135 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 除上 ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的披露文 件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出 具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 东吴证券在充分尽职调查和内核基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管 理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易 构成重大资产重 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-140 公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合 纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号： 2023-047）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公 告》（公告编号：2023-085）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2023-087）、《昆山佳合纸制品科技股份有限 公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-110）。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次交易的进展情况 自本次交易事项披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露之日，本次重组所涉及的审计、评估等 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-136 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人股票交易自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"）拟 以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"或"标 的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），交易完成后，公司 将取得越南立盛的控股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 公司对本次交易相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工 作。本次自查的相关情况如下： 一、本次交易的自查期间 本次交易的自查期间为自公司首次披露本次交易事项（2023 年 4 月 17 日） 前六个月至重大资产购买报告书（草案）披露前一交易日止。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围为：佳合科技、交易对 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-129 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"或"交易对方"）持有 的立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"或"标的公司"）26%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管 理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》（以下简称《重组 指引》）规定，本次交易构成重大资产重组。 经比照《重组管理办法》的相关规定，公司董事会就本次交易符合《重组管 理办法》第十一条及不适用第四十三条、四十四条的规定的说明如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-131 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件 有效性的说明 所。 4、2023 年 4 月 17 日，公司发布《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于 筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-047）。 5、2023 年 5 月 31 日，公司与交易对方签署了《股权转让框架协议》。 6、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 9 月 28 日，公司发布《关 于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-085）、《关于筹划重大资产 重组的进展公告》（公告编号：2023-087）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2023-110）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公 ...

东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买申请文件 真实性、准确性和完整性的承诺书 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业 务指引》规定，本次交易构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本公司"）担任佳合科技重大资产购买 的独立财务顾问。本公司承诺为本次重大资产购买所提供的所有相关信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公 司重大资产购买申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 曹 宇 陶 磊 赵 昕 法定代表人或授权代表： 范 力 东吴证券股份有限公司 年 月 日 法定代表人授权委托书 东证授【2023】12号 授权人:范 力 东吴证券股份有限公司董事长 被授权人:方 苏 东吴证券股份有限公司副总裁 根据《公 ...

经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形。 东吴证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形的核查意见 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》规定，本次交易构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《重组管理办法》的规定，就本次交易是否构成《重组管理办 法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 最近三十六个月内，公司控制权未发生变化。本次交易为支付现金购买资产， 不涉及向交易对方发行股份，也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。 本次交易前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次交易不属于 《重组管理办法》第十三条规定的情形，不构成重组上市。 （以下无正文） （本页无正文， ...

本次交易尚需提交公司股东大会审议及相关法律法规所要求的其他可能涉 及的批准或核准（如有），能否取得上述审议通过、批准或核准（如有）及最终 取得上述审议通过、批准或核准（如有）的时间存在不确定性。公司将根据本次 交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-139 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大资产重组。 2023 年 11 月 21 ...