证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-035 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事禹久泓因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-039 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李丹云作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人 在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权及其他各项权利， 切实履行了独立董事的义务。本年度会议出席情况如下： 1、董事会会议 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 实际出 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-054 东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-038 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合 独立董事向公司董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料，昆山佳 合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李丹云、 禹久泓、张鹏的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-029 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律 责任。 2 | 上市公司声明 | 2 | | --- | --- | | 目 录 | 3 | | 释 义 | 4 | | 第一节 | 本次交易基本情况 6 | | | 一、本次交易的背景和目的 6 | | | 二、本次交易的具体方案 8 | | | 三、本次交易不构成关联交易 9 | | | 四、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市 10 | | | 五、本次重组对上市公司的影响 10 | | 第二节 | 本次交易的实施概况 13 | | | 一、本次交易的决策、审批情况 13 | | | 二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况.14 | | | 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 15 | | | 四 ...

重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问核查意见 东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会的委 托，担任本次昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资 产重组》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查， 出具本次重组资产购买实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和申请文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别 和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-030 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产购买实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、相关后续事项的合规性及风险 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 11 月 21 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第六次 会议、第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技 股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次重 大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关于<昆山佳 合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议 ...

国浩律师（上海）事务所 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况之 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司的委托， 担任上市公司本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等现 行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、上交所的有关规范性文 件，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》的要求及律师行业 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会的委 托，担任本次昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资 产重组》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查， 出具本次重组资产购买实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和申请文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别 和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况之 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司的委托， 担任上市公司本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等现 行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、上交所的有关规范性文 件，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》的要求及律师行业 ...