证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-030 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产购买实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 11 月 21 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第六次 会议、第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技 股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次重 大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关于<昆山佳 合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议案， 同意公司以支付现金方式购买 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-029 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律 责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有 权益的股份（如有）。 本次交易已经上市公司股东大会审议通过。股东大会对本次交易相关事项所 做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对本报告书 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-027 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码:872392 证券简称:佳合科技 公告编号:2024-028 (圆是) 音 德 - 1 宁波 福州 西安 南 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 en Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041 电话/TeI: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则〈试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-027 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码:872392 证券简称:佳合科技 公告编号:2024-028 (圆是) 音 德 - 1 宁波 福州 西安 南 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 en Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041 电话/TeI: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则〈试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-026 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 26 日 活动地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 参会单位及人员：兴银基金、浙商证券、华鑫证券、金司南金融研究院 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 上市公司接待人员：董事长董洪江、总经理陈玉传、副总经理兼董事会秘书 段晓勇、财务负责人蒋同东、证券事务代表李崇民 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：目前公司在国内共计拥有 3 个生产基地、产能较为充足，在此基础 之上公司仍选择在越南继续拓展产能，有何考虑？ 回答：随着全球制造业布局逐渐向东南亚等更具备成本优势的地区转移，越 南的印刷包装行业处于快速发展的阶段，供给和需求均呈现出较大幅度的增长， 公司境外参股子公司立盛包 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-023 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第三届董事会 第九次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构及相关人员责任,保证审计质量，明确审计责 任， 促进经营管理，提高经济效益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，及《昆山佳合纸制 品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-020 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-019 第三届董事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、阮凤娥，独立董事禹久泓因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额 ...