证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-084 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 111,293,664.90 元，母公司未分配利润为 102,166,989.93 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,670,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 58,350,000 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 58,700,000 股减去回购的股份 350,000 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 特殊情况说明 截至 2023 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-081 一、会议召开和出席情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日 以电话及口头方式 发出，根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开 监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上作出说明。"因 2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会刚选举 出第三届非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会，为了及时选举监 事会主席，故决定在第三届监事会成立后通过电话、口头方式通知立即召开第三 届监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做 出说明。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张武先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-080 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： 选举董洪江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 15,554,000 股，占公司股本的 26.50%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： 聘任陈玉传先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述 聘 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-079 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。 作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、 法规、规则、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、 教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员 的情 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-083 （1）继续实施稳定股价措施导致股权分布不符合上市条件； （2）股价在一定期限内高于基准价格； （3）已达到预计的回购数量或增持数量； （4）资金使用完毕； （5）其他终止条件。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 2 月 6 日，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份回购情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司于 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 5 月 19 日对公司股票进行了回购，实际回购公司股份 350,000 股，使用 资金总额 2,354,126.82 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 （一） 本次股份回购计划主要内容 本次回购计划具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 6 日披露的《昆山佳合纸 制品科技股份有限公司关 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-077 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,454,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,887,800 股，占公司有表决权股份总数的 4.94%。 （三）公司董事、 ...

律師(上海)事》 LAW FIRM (SHANGH, 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 7F Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041 申话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海) 事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-078 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电话和口头方式 发出，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。" 因 2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会刚 选举出第三届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第 三届董事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第三届董事会第一次会议 审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-076 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开 公司第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》,公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了 同意的独立意见,2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-075 成立日期：2020年5月12日 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年3月15日召 开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。同意公司使用部分 募集资金向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）增 资以实施募投项目。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。本次增资 完成后，广德佳联的注册资本由人民币6,000.00万元增加至人民币12,000.00万 元。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号： 2023-033）。 二、工商变更情况结果 近日，广德佳联完成了相关工商变更登记手续，并取得了广德市市场监督 管理局换发的营业执照。变更后的《营业执照》具体登记信息如下： 公司名称：广德佳联包装科技有限公司 统一社会信用代码：91341822MA2UR4XR7H（1-1） 昆山佳合纸制品科技股 ...