证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-074 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 本次业绩说明会于2023年5月10日(星期三)15:00-16:30采用网络远程的方式， 同时在全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)、价值在线 (https://www.ir-online.cn/)召开。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频对公司情况及2022年度经营业绩情况进行了介绍。同 时，公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如下： (三)上市公司接待人员 公司董事长：董洪江先生； 公司总经理：陈玉传先生； ✓业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □ ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-073 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-049）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-050），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网及价值在线平台举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"( https://ir.p5w.net)、价 值在线（h ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-072 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 8.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 一、 回购方案基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开 公司第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》,公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了 同意的独立意见，2023 年 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-049）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-050），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 2、价值在线 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网及价值在线平台举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"( https://ir.p5w.net)、 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-071 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户并签订募集资金专户 三、募集资金专项账户信息 四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-066 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事候选人声明（禹久泓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人禹久泓，已充分了解并同意由提名人昆山佳合纸制品科技股份有限公 司董事会提名为昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； (二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； (三)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务 规则的要求： (一)《公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《公务员法》的相关规定； (五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-048 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、独立董事禹久泓因出差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-056 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 登记在册的股 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年度审计报告 中国班者提拔详细编辑图书馆的时时从版A座5 B层。12届,20周 rigget bed. 12 with 23 fines 4 LEX. Forderhating For 9 more on the O studies any Hangillus Tel. (69) 2007 2007 17 17 1252 1952 1930 147 www zhopa.cn 您可使用手机"打一有"或进入"注册到上证网络申博投资企业直有有卖企中的会计师手会创业县, 一次一次"我进入"注册会计师行业第一监管学校（http://www.bases.com/www.com/ (http://w 很 : 高 : 浙23DMW4VK4 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | ్రా (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | র্ব | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-057 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张武因出差越南以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武先 ...