证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-065 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事候选人声明（李丹云） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： (一)《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李丹云，已充分了解并同意由提名人昆山佳合纸制品科技股份有限公 司董事会提名为昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； (二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； (三)北交所规定的其他条件。 (二)《公务员法》的相关规定； (三) 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-053 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 | 姓名 | | 董事会 | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次 | 出席方式 | 投票情 | 出席 | 出席方式 | | | 数 | | 况 | 次数 | | | 李丹云 | 11 | 现场或通讯出席 | 同意 | 8 | 现场或通讯出席 | | 禹久泓 | 11 | 现场或通讯出席 | 同意 | 8 | 现场或通讯出席 | | 张鹏 | 6 | 现场或通讯出席 | 同意 | 4 | 现场或通讯出席 | 注：2022 年 8 月 4 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举 张鹏为公司独立董事的议案》, 增补张鹏先生为公司独立董事，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、发表独立意见情况 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-064 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 (一)《公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会，现提名李丹云女士、禹久 泓先生、张鹏先生为昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与昆山佳合纸制品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： (一)具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； (二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； ...

Company Overview - The company successfully went public on December 30, 2022, at the Beijing Stock Exchange[6]. - The total share capital of the company is 58,700,000 shares[24]. - The company operates two production facilities in Kunshan and Changshu, focusing on paper packaging products[14]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 300,910,238.39, a decrease of 22.86% compared to CNY 390,101,552.16 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 26,195,253.88, down 26.08% from CNY 35,434,942.38 in 2021[32]. - The total assets increased by 36.13% to CNY 402,933,276.27 in 2022, compared to CNY 295,986,166.88 in 2021[34]. - The total liabilities decreased by 11.79% to CNY 83,964,164.05 in 2022, down from CNY 95,185,358.20 in 2021[34]. - The company's net asset attributable to shareholders rose by 70.23% to CNY 299,372,690.67 in 2022, compared to CNY 175,862,489.56 in 2021[34]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.60, a decrease of 25.93% from CNY 0.81 in 2021[32]. - The cash flow from operating activities for 2022 was CNY 54,351,471.14, an increase of 8.09% from CNY 50,285,438.65 in 2021[36]. Market and Industry Risks - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact sales volume[13]. - The packaging industry is highly competitive, with low market concentration and potential for performance decline[13]. - The company's primary customer base is concentrated in the East China region, posing a risk of sales area concentration[13]. - Fluctuations in raw material prices, particularly in the paper market, could affect the company's cost management and profit margins[14]. Strategic Initiatives - The company emphasizes the need for effective management and talent acquisition to support rapid growth[14]. - The company is committed to developing new products and expanding its market presence[14]. - The company is actively expanding its strategic partnerships with key clients to enhance service quality and ensure stable revenue streams[61]. - The company is progressing with its new capacity strategy to support future growth and expand its business coverage in economically developed regions[62]. - The company emphasizes an integrated packaging service model, providing comprehensive solutions including R&D, design, production, and logistics[63]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly to 9,636,742.26 yuan, up from 3,799,351.03 yuan, indicating a focus on innovation[45]. - The total number of R&D personnel increased from 42 to 52, with R&D staff now accounting for 14.86% of the total workforce[119]. - Several R&D projects have been completed, including the development of moisture-proof and waterproof packaging solutions aimed at enhancing product quality and market competitiveness[121][122]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with laws and regulations, actively fulfilling social responsibilities, and providing comprehensive basic protections for employees, including social insurance and various benefits[131]. - The company has no non-standard audit opinions and has maintained effective internal controls over revenue recognition and accounts receivable management[125]. - The company has committed to avoid false records, misleading statements, or significant omissions in its disclosures[170]. Shareholder Information - The largest shareholder, Dong Hong, holds 15,554,000 shares, representing 26.50% of total shares[181]. - The second-largest shareholder, Chen Yu, owns 10,300,000 shares, accounting for 17.55% of total shares[182]. - The company has 15,294 ordinary shareholders as of the latest report[180]. Fundraising and Capital Utilization - The company issued 15,000,000 shares at a price of RMB 8.00, raising a total of RMB 120,000,000[194]. - The net proceeds from the fundraising amounted to RMB 106,531,603.78 after deducting issuance costs of RMB 13,468,396.22[198]. - The funds raised are designated for a wholly-owned subsidiary's printing project and to supplement working capital[194].

2022 年度，佳合科技不存在如下情形：1、公司董事会中兼任高级管理人员 的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一；2、公司出 现过董事会人数低于法定人数的情形；3、公司出现过董事会到期未及时换届的 情况；4、公司出现过监事会人数低于法定人数的情形；5、公司出现过监事会到 期未及时换届的情况 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制相关情况 公司暂未设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员 会、内部审计部门或配置相关人员。 东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为昆山佳合纸制品科技 股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）的保荐机构，根据《关于做 好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号） 及公司治理专项自查及规范活动的相关要求，对佳合科技 2022 年度公司治理专 项自查和规范情况开展了专项核查，现将本次对佳合科技的核查情况报告如下： （一）公司内部制度建设情况 公司已对照《北京证 ...

目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-7 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国机讯市铁江新城桥立路8号UOC的机大局A型58层。12层、23层 Deport & 17 and 23 Block A U0C Chrus Fataliner (M annuelling) Oleng Oleng Oleng Live United City Hangidon Tel. ( 371 86879999 - Pax ( 371-575 ( 0 ) www.zhcpa.cn ter 中国机用市线汇新城新业路8号UDC时代大厦A展5-80类。12层 23层 Floos S-8 12 and 23 Block A. U.X. I mes Rakting No. 8 Xings isnad, Guarjiang New Gty Hangdrou www.zhcpa.cn Tel. 0571 888 (9 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 111,293,664.90 元，母公司未分配利润为 102,166,989.93 元。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-055 三、公司章程关于利润分配的条款说明 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,700,000 股，根据扣除回 购专户 0 股后的 58,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现 金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,740,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-047 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"） 正在筹划以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立 盛"）股权事宜。 为提升公司业务规模和盈利水平，公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限 公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的越南立盛 26%股权，交易完成后，公司将 持有越南立盛 51%股权。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重 组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大 资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不构成关联交易。 二、交易对方基本情况 | 公司名称 | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2008 年 03 月 18 日 | | 注册资本 | 11,300 万元人民币 | | 法定 ...

一、 期限过半未实施回购的原因 公司于2023年2月27日披露了《2022年年度业绩快报公告》，将于2023年4 月20日披露《2022年年度报告》，因业绩快报、年度报告等窗口期无法实施回 购，可供公司实施回购股份的时间较少，公司对回购进程做了整体性规划暂未 进行回购。 二、 后续回购安排 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-046 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月2日召 开公司第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》,公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本 项议案发表了同意的独立意见，并于2023年2月21日召开2023年第二次临时股东大 会审议通过了该议案。 公司以自有资金通过北京证券交易所交易系统以竞价方式回购公司已发 行的股票，用于股权激励。本次拟回购股份数量不少 ...

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-043 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,569,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.2235%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。 （三）公司董事、监 ...