证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-057 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张武因出差越南以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武先 ...

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，昆山佳合纸制品科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-052 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 二、 内部制度建设情况 | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | --- | --- | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-069 昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过： 提名张武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 25 日审议并通过： 选举吴诗兵先生为公司职工代表监事，任职期限 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-067 本人张鹏，已充分了解并同意由提名人昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会提名为昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆 山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； (二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事候选人声明（张鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (三)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务 规则的要求： (一)《公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《公务员法》的相关规定； (三) 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退( ...

和城线国内在互联网亚博国际网址 2017年12月1日 12月 20日 TIME THE THE THE THE PHOTO SECTION PHOTOS CONTRACT COLLECT POLICE FOR THE FOR FEE WEEK POST MICH FOR TO 004 2011 10:50 10 100 100 100 100 1000 1000 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhopa.cn ali = c n 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | GUIREN HUNLER ROOM PARK MAKE FREE FIE . FIX Forse & I heart Boys (Dolins) by Features Council on Commercial on Perghis 180 R24 Home (400 Kircles) (4) HD ( ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-063 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议 于 2023 年 4 月 25 日审议并通过： 提名董洪江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,554,000 股， 占公司股本的 26.50%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈玉传先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,300,000 股， 占公司股本的 17.55%，不是失信联合惩戒对象。 提名张毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2023年4月25日 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-068 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告 2、会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电话方式发出 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和 《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 本次会议应出席职工代表43人，实际出席职工代表43人。 二、会议审议和表决情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，公司监事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举吴诗兵先生 为公司第三届监事会职 ...

东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限 公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为昆山佳合纸制品科技 股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和 规范性文件的要求，对佳合科技 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了核查， 具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券 交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-051 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 12 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-054 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。 作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、 法规、规则、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见 经审阅该议案，我们认为：公司 2022 年年度权益分派预案是公司董事会依 据公司 2022 年度经营业绩的实际情况，在维护公司投资者的合法利益的同时， 也考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发 展，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的 ...