证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-028 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司拟进行资本公积金转增股本，公司注册资本和股份总数将发生变更，需 对公司章程进行相应修改。本次权益分配涉及零碎股的处理，最终转增股数以中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 三、备查文件 《公司第四届董事会第二次会议决议》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 | 原规定 | | | 修订后 | | - ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-027 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 10 日 15:00—2023 年 5 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.china ...

关于曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司股东及关联方占用资金情况 说明的专项报告 信会师报字[2023]第 ZG10297 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及关联方占用资金情况说明 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 情况说明 | | - | t r | TAN TIN 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZG10297 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东: 我们审计了曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以 下简称"贵公司")2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2022 年度合 ...

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况；公司控股股东所持股份不存在冻结、质押的情形；公司不存在 控股子公司持有公司股份的情形。 二、公司内部制度建设情况 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等业务规则完善《公 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管 首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 首创证券股份有限公司（以下简称"首创"或"保荐机构"）作为曙光数据基础 设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"曙光数创"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 对曙光数创履行 持续督导义务,根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,结合《北京证券 交易所股票上市规则(试行) X北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》等规定， ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京) 股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"首创证券"、"保荐机构")作为曙光数 据基础设施创新技术 =(北京) 股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"发行人" 或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法 (试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对曙 光数创预计 2023 年日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下: 2、关联交易协议签署情况 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,具体情况如下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 生金额 | 2022 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异较大 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-014 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-016 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：156,500 万元 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 2022 年上市公司审计客户前五大 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-021 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | | 2022 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购产品及委托 | 6,000,000.00 | | | 3,988,226.42 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 开发 | | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | | 计 | | | 销售产品及提供 | 350,000,000.00 | | | 1 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-015 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，高志勇、慕景丽在任职期间按照《公司法》《证券法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时 了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2022 年履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 高志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，本科学历。 1983 年至 1 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-013 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见及 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《曙光数据基础 设施创新技术（北京）股份有限公司章程》《曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为曙光数据基础设施创新技 术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基 于客观、独立判断的原则，对第四届董事会第二次会议所审议的以下议案进行 了审核，并发表事前认可意见及独立意见如下： 一、《关于 2022 年年度报告及摘要》的独立意见 经核查，我们认为，公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年度报告及摘 要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。 综上，我们一致同意该议案。 二、《关于续聘立信会计师事务所 ...