证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-045 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 交易所披露平台（www.bse. ...

Company Achievements and Recognition - In April 2023, the wholly-owned subsidiary Qingdao Sugon was selected as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Qingdao, highlighting its achievements in technological innovation and intellectual property[2]. - Sugon DataEnergy was elected as the vice-chairman unit of the Special Committee for High-Quality Development of Data Centers in April 2023, leveraging its liquid cooling technology to promote higher quality development in the data center industry[2]. - The company has been recognized as a "Little Giant" by the Ministry of Industry and Information Technology for three consecutive years from 2019 to 2021[44]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise, reflecting its commitment to innovation and technology development[48]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥225,873,264.01, representing a 58.25% increase compared to ¥142,730,076.39 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥47,743,923.53, up 56.89% from ¥30,431,260.39 year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is ¥41,934,276.64, reflecting a 66.72% increase from ¥25,152,575.42 in the previous year[26]. - Operating profit reached 51.67 million yuan, up by 16.57 million yuan, or 47.22%, year-over-year[49]. - The company's basic earnings per share increased by 41.18% to ¥0.24 from ¥0.17 in the previous year[26]. - The company's gross profit margin slightly decreased to 39.79% from 40.22% in the previous year, indicating stable profitability despite rising costs[60]. Research and Development - The company focuses on the research, development, production, and sales of immersion liquid cooling data center infrastructure products, cold plate liquid cooling products, and modular data center products[18]. - Research and development expenses for 2023 amounted to 29.43 million yuan, representing a growth of 54.27% compared to the previous year[49]. - The company plans to enhance R&D investment and collaborate with universities and research institutions to accelerate technology upgrades and product development[88]. - The company aims to maintain its competitive advantage by continuously increasing R&D for new technologies and products to improve product value[87]. Market Position and Competition - The company holds an average market share of 58.8% in the Chinese liquid cooling data center infrastructure market from 2021 to mid-2023, maintaining the top position in the industry[48]. - The company is exposed to market competition risks as the modular data center product market becomes saturated[85]. - The company continues to focus on customized non-standard products, with immersion liquid cooling data center infrastructure accounting for over 80% of total revenue[75]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities increased by 36.90% to ¥140,456,073.37 compared to ¥102,601,089.96 in the same period last year[31]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 484.17 million yuan, accounting for 58.06% of total assets, an increase of 28.75% from the previous year[56]. - Accounts receivable decreased by 66.10% to 104.82 million yuan, down from 309.19 million yuan year-over-year[56]. - The total assets at the end of the current period are ¥836,601,742.96, a decrease of 7.14% from ¥900,930,863.03 at the end of the previous year[28]. Share Capital and Ownership - The registered capital of the company was changed to RMB 200,000,001 in May 2023[2]. - The total number of ordinary shares is 200,000,001[18]. - The largest shareholder, Sugon Information Industry (Beijing) Co., Ltd., holds 124,139,664 shares, representing 62.07% of total shares[109]. - The company completed a capital increase, raising the total share capital from 79,620,000 shares to 200,000,001 shares[106]. Risks and Challenges - The company acknowledges the risk of research and development failures due to the high difficulty of technology development in the data center infrastructure industry[89]. - The company faces risks related to the compatibility of cooling media with servers, which may hinder the market expansion of its immersion phase change liquid cooling products[87]. - The company has a high proportion of sales to related parties, which poses risks if the relationship or market position of these parties changes adversely[86]. Corporate Governance and Management - The company appointed a new CFO and board secretary, indicating a strategic shift in management[123]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members[116]. - The company has implemented measures to prevent talent loss, including competitive compensation and a comprehensive performance evaluation system[89]. Environmental Impact - The company has constructed over 260MW of liquid cooling data centers, contributing to a reduction of over 100,000 tons of carbon emissions, equivalent to saving over 50,000 tons of standard coal[84].

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-050 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围： 科技产品的技术开发、技术 | | 营范围：技术服务、技术开发、技术咨 | | 转让、技术培训；技术推广、技术服务； | | 询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 信息咨询（不含中介服务）；销售计算 | | 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 | | 机、软件及辅助设备、电子产品、机械 | | 务）；计算机软硬件及辅助设备批发； | | 设备、自行开发后的产品；化工产品（不 | | 计算机软硬件及辅助设备零售；电子产 | | 含危险化学品及一类易制毒化学品）； | | 品销售；机械设备销售；化工产品销售 | | 产品设计；维修电子计算机、电子产品； | | （不含许可类化工产品）；计算机及办 | | 维修机械设备；生产机房专用外围设备 | | 公设备维修；电子、机械设备维护（不 | | （限分公司经营）；承办展览展示活动； | | 含特种设备）；专用设备制造（不含许 | ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-051 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-042 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 10 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况 公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 10 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、中信证券、华商基金、龙赢富泽资产、富国基金、 利幄基金 上市公司接待人员：董事、财务总监、董事会秘书张卫平女士，副总经理姚 勇先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：浸没相变液冷产品的特点，是把发热器件浸没于液体中，通过直 接接触进行热交换的冷却技术，液体会不会影响电子元器件寿命？数创浸没相 变液冷产品的质保期是多久？ 回答：曙光数创的冷却介质具有高绝缘、低沸点、高潜热、热稳定性高、 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-042 调研机构：中信建投证券、中信证券、华商基金、龙赢富泽资产、富国基金、 利幄基金 上市公司接待人员：董事、财务总监、董事会秘书张卫平女士，副总经理姚 勇先生 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 10 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况 公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 10 日 调研形式：现场调研 问题 4：浸没产品和冷板产品的优势区别是什么？ 回答： 浸没液冷产品和冷板液冷产品在不同方面具有优势，浸没液冷产 品更适用于高密度功率部署和散热的场景，解决高功率芯片散热问题；冷板液 冷产品则更适用于较为通用的场景。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-041 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日接待了 22 家机构的调研，现将主要情 况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日 调研形式：现场调研及网络调研 调研机构：天弘基金、南方基金、申万菱信基金、中泰证券、长江养老基金、 东方红资管、银华基金、长城基金、观富资产、宏利基金、中金基金、胤胜资产、 运舟资本、华夏久盈、新华基金、民生加银、华西证券、中加基金、谨知资产、 中再资产、民生证券、中银三星人寿 上市公司接待人员：董事、总经理何继盛先生，董事、财务总监、董事会秘 书张卫平女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前看公司一季度业绩增速现较好， ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-041 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日接待了 22 家机构的调研，现将主要情 况公告如下： 调研形式：现场调研及网络调研 调研机构：天弘基金、南方基金、申万菱信基金、中泰证券、长江养老基金、 东方红资管、银华基金、长城基金、观富资产、宏利基金、中金基金、胤胜资产、 运舟资本、华夏久盈、新华基金、民生加银、华西证券、中加基金、谨知资产、 中再资产、民生证券、中银三星人寿 上市公司接待人员：董事、总经理何继盛先生，董事、财务总监、董事会秘 书张卫平女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前看公司一季度业绩增速现较好，是否能够保持下去？ 回答：公司一季度业绩增速较快，是由于大项目在一季度验收并确认收入 所致 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-040 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度权益分派方 案已获 2023 年 5 月 11 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 244,791,696.66 元，母公司未分配利润为 178,473,356.42 元，母公司资本公积为 234,569,575.44 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 234,569,575.44 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 120,380,001 股，派发现金红利 23,886,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 79,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 15.119317 股， ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-039 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,580,000 股，占公司总股本 1.98%，可交易 时间为 2023 年 5 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | | | | 例 | | | | 首正泽富创新 | | | | | | ...