本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《曙光数据基础设施 创新技术（北京）股份有限公司章程》《曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为曙光数据基础设施创新技术（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、 独立判断的原则，对第四届董事会第三次会议所审议的以下议案进行了审核，并 发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年第一季度报告的内容 和格式符合相关规则的要求，真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和 财务状况。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-032 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份 ...

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-031 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-033 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 2023-030）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第三届监事会第三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 2.会议 ...

证券代码：872808 证券简称:曙光数创 公告编号：2023-029 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 4 月 18 日、2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 20 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 42.03%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》 的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG10298 号 的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业纷一些管理会"的 (http:// | | | 自 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | ニ、 | 自评报告 | | | 1-7 | t = l wa p i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制紧证报告 信会师报字[2023]第 ZG10298 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限 公司（以下简称"贵公司"）董事会就 2022 年 12 月 31 日贵公司财 务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG10299 号 « 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业就一监管平台（http://wc.mof.gov.cn） 进行 三十万之MP 目录 ● 鉴证报告 ● 专项报告 第 1-5 页 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZG10299号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的曙光数据基础设施创新技术(北京)股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 : 第 1-2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan Certified Public accountants lli 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订 ）》（证监 ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司_(以下简称"保荐机构") 作为曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等相关法律法规的规定，对曙 光数创 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 30 日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]2324 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司本次初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股 份)，发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股．本次发行超额配售选 择权行使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-018 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。 公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股 份），发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选 择权行使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不 含税）后，募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12451 号《 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-023 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公 司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情 况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为中央国有企业。 公司 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-028 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司拟进行资本公积金转增股本，公司注册资本和股份总数将发生变更，需 对公司章程进行相应修改。本次权益分配涉及零碎股的处理，最终转增股数以中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 三、备查文件 《公司第四届董事会第二次会议决议》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 | 原规定 | | | 修订后 | | - ...