第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-037 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第三次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第八次会议决议》 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4. ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-038 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发 ...

| --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------|--------|-----------------| | 相对沪深 300 \n表现 | 表现 \n1M | 3M | 2024/4/18 \n12M | | 曙光数创 | -17.34% | 23.88% | 80.40% | | 沪深 300 | -0.22% | 9.01% | -13.45%300 | | 市场数据 | | | 2024/4/18 | | 当前价格（元） | | | 43.00 | | 52 周价格区间（元） | | | 16.57-83.0052 | | 总市值（百万） | | | 8,600.00 | | 流通市值（百万） | | | 8,291.52 | | 总股本（万股） | | | 20,000.00 | | 流通股本（万股） | | | 19,282.60 | | 日均成交额（百万） | | | 207.48 | | 近一月换手（%） | | | 13.49 | 近一月换手（%） 冷板液冷数据中心基础设施产品：2023 年，营收 1.90 亿元、同比 ...

[Table_ReportType] 公司点评/计算机行业 附录： [Table_ReportType] 公司点评/计算机行业 [Tab本le_报A告vo由w]中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。 若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投 资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。 本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具 的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正， 但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告 所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户 使用本报告而导致的损失负任何责任。 本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-035 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,793,510 股，占公司总股本 0.90%，可交易时 间为 2024 年 4 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 无 五、备查文件 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东名册》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请书》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请表》 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | ...

H d 曙光数创 872808 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 Sugon DataEnergy (Beijing) Co.,Ltd. 可视化年报 年度报告 （如有） 2023 持续创新数据中心技术 让数字社会更美好 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-028 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布了《曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-009）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00。 （二）会议召开 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10886 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10886 号 我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量 ...

关于曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司股东及关联方占用资金 情况说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10885 号 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及关联方占用资金情况说明 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | | 情况说明 | | | 1 | 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10885 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10886 号的无保留意见 ...

作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭帅，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师、国际注册会计师（ACCA）。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，山西大运会计师 事务所，审计助理；2008 年 3 月至 2011 年 10 月，进修；2011 年 10 月至 2013 年 1 月，山西中盛审计事务所，审计专员；2013 年 1 月至 2016 年 9 月，瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙），高级项目经理；2016 年 9 月至 2017 年 10 月，进修； 2017 年 10 月至 2021 年 9 月，山西华晋律师事务所，先后担任联席合伙人、律师； 2 ...