证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-035 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的 经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披 露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-048 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 二、会议出席情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。具体情况情况如下： 独立董事述职报告（周余俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-044 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日分别召开了第二届董事会第十 四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》， 同意继续聘用中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告 等审计工作。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华所在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 ...

| | 公告日期 2024-04-22 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 无锡鼎邦(872931) 连续竞价 5069703 （股） | 成交金额（万 元） | 4083.75 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国联证券股份有限公司无锡胡埭镇安泰路证券营业部 | 4422085.08 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 930685.73 | 0 | | 买3 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 782141.33 | 2888 | | 买4 | 海通证券股转交易单元UN营业部 | 642940 | 0 | | 买5 | 方正证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 608386.9 | 0 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 256437.29 | 1858545.11 | | 卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 837006 | 晟楠科技 | 9179534 | 13664.38 | 当日收盘价涨幅达到23.33% | | 22 | | | | | | | 2024-04- 22 | 871634 | 新威凌 | 4687349 | 7209.86 | 当日换手率达到30.25% | | 2024-04- 22 | 837006 | 晟楠科技 | 9179534 | 13664.38 | 当日换手率达到30.12% | | 2024-04- 22 | 870726 | 鸿智科技 | 3231280 | 6189.78 | 当日换手率达到27.53% | | 2024-04- 22 | 831526 | 凯华材料 | 6220565 | 12626.24 | 当日换手率达到25.22% | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 5069703 | 4083.75 | 当日换手率达到21.32% | | 22 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 831526 | 凯华材料 | 25553824.0 | 47959.07 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 19 | | | | | 达到46.53% | | 2024-04- 19 | 831526 | 凯华材料 | 9594280 | 17888.32 | 当日换手率达到38.90% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 5519529 | 8615.82 | 当日换手率达到35.62% | | 19 | | | | | | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 4016674 | 8238.07 | 当日换手率达到34.22% | | 19 | | | | | | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 8007745 | 6823.8 | 当日换手率达到33.68% | | 19 | | | | | | | 2024-04- | 836247 | ...

| | 公告日期 2024-04-19 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 无锡鼎邦(872931) 连续竞价 8007745 | 成交数量 | 成交金额（万 | 6823.8 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1987347.52 | 906010.6 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司南京东苑路证券营业部 | | 1485626.77 | 29679 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司山东分公司 | | 1203399.21 | 8580 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1078066.3 | 283302.44 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | | 1043020.19 | 0 | | 卖1 | 万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营 ...

| | 公告日期 2024-04-15 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 无锡鼎邦(872931) 连续竞价 | 成交数量 | 6216640 | 成交金额（万 | 5619.59 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | | | 996905.92 | 0 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | | | 906821 | 7394 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 842640.04 | 382780.71 | | 买4 | 广发证券股份有限公司广州农林下路营业部 | | | 770050 | 179640 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司南京浦滨路证券营业部 | | | 740257.12 | 0 | | 卖1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 15 | 873122 | 中纺标 | 6668611 | 33284.11 | 当日收盘价涨幅达到23.83% | | 2024-04- 15 | 831526 | 凯华材料 | 1828860 | 2885.35 | 当日价格振幅达到41.24% | | 2024-04- 15 | 871753 | 天纺标 | 8389586 | 31394.84 | 当日换手率达到39.31% | | 2024-04- 15 | 870726 | 鸿智科技 | 4172258 | 7811.03 | 当日换手率达到35.54% | | 2024-04- | 873122 | 中纺标 | 6668611 | 33284.11 | 当日换手率达到32.07% | | 15 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 4742860 | 6783.64 | 当日换手率达到30.61% | | 15 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 870299 | 灿能电力 | 2958251 | 2164.39 | 当日价格振幅达到41.65% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871245 | 威博液压 | 3234491 | 3992.01 | 当日价格振幅达到30.26% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 5976457 | 9383.18 | 当日换手率达到38.57% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 7988624 | 7185.73 | 当日换手率达到33.60% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 873706 | 铁拓机械 | 7104628 | 8625.83 | 当日换手率达到33.50% | | 11 | | | | | | | 2024-04- 11 | 87 ...