董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.01:《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-058 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-070 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.13:《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议 案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《无锡鼎邦换热设备股份 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-074 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.17:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 投资者关系管理制度 本议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一条 为了进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-063 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.06:《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;议案表决 结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《无锡鼎邦换热设备股份有 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-044 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.05:《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护公司股东尤其是 中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-062 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.05:《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.04:《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-061 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-045 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.06:《关于制定〈独立董事专 门会议工作制度〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全 体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用 视频、电话或者其他方式召开。经半数以上独立董事提议可召开不定期会议。 第四条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前三日（不含会 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-053 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.14:《关于修订〈利润分配制度〉的 议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.15:《关于修订〈募集资金管理制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-054 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股份 有限公 ...