证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-016 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆圣江） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-008 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经 营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-022 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华所在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年收入总额（经审计）：203,338.19 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：152,989.42 万元 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:522 人 2024 ...

二、会议出席情况及主要工作内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-017 无 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-021 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股 ...

关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 东吴证券股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为无锡鼎邦 换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对无锡鼎邦关联交易事项进行核查并发表意见如下： 一、关联交易概述 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 2024 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 年发生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | 该日常性关联交易为 | | 燃料和动力、 | 采购关联方商品 | 50,000,000 | | 0.00 | 本年度新增，上年度 | | 接受劳务 | | | | | ...

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授 信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力， 促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 三、 会议审议情况 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-003 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于预计公司 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 公司根据对 2025 年度实际经营状况的预测，公司及其控股子公司 2025 年度拟 向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不 限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业 务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的协 议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融 资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限 于合同、协议、凭证等文件）。在办理上 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-002 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购关联方商品 | 50,000,000 | | | 0 | 该日常性关联交易为本 | | 燃料和动力、 | | | | | | 年度新增，上年度未发 | | 接受劳务 | | | | | | 生 | | 销售产品、商 | 向关联方提供劳务 | 10,000,000 | | | 0 | 该日常性关联交易为本 | | 品、提供劳务 | | | | | ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-006 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 29 日 15:00—2025 年 4 月 30 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-005 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以书面 ...