证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-068 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细 则》的议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡 无锡鼎邦换热设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-053 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《中华人民共和国 | 公司系依照《中华人民共和国 第二条 | | 公司法》和其他有关规定成立的股份有 | | 公司法》和其他有关规定成立的股份有 | | 限公司，遵守中华人民共和国法律、法 | | 限公司，遵守中华人民共和国法律、法 | | 规，其合法权益受中华人民共和国法 | | 规，其合法权益受中华人民共和国法律、 | | 律、法规保护。 | | 法规保护。 | | 公司于【 | 】经北京证券交易所（以 | 公司 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-061 无锡鼎邦换热设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司利润分配管理制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分 配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红（2023 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-036 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经 营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2024 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-062 无锡鼎邦换热设备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司募集资金管理制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金管理制度 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总则 第一条 为了规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-056 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小 投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 27.87% to CNY 10,376,422.88 for Q1 2024, up from CNY 8,114,880.47 in Q1 2023[3] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 104,765,347.04, reflecting a 25.65% increase from CNY 83,381,299.53 in the same period last year[3] - The total profit for Q1 2024 was ¥11,866,159.79, a 28.0% increase from ¥9,287,705.86 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥10,350,303.63, representing a 28.0% increase from ¥8,093,453.61 in Q1 2023[22] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥104,765,347.04, a significant increase of 25.6% compared to ¥83,381,299.53 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.16, compared to ¥0.12 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.49% to CNY 697,428,015.10 as of March 31, 2024, compared to CNY 598,686,989.62 at the end of 2023[3] - The total equity attributable to shareholders increased by 77.21% to CNY 355,090,664.61 compared to CNY 200,374,619.08 at the end of 2023[3] - Current liabilities decreased to ¥242.41 billion from ¥306.50 billion, a reduction of about 20.92%[15] - Total liabilities decreased to ¥322.53 billion from ¥291.18 billion, a reduction of about 10.77%[19] - Non-current liabilities totaled ¥80.12 billion, an increase from ¥71.98 billion, reflecting a growth of approximately 11.73%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 220.72%, resulting in a net outflow of CNY -28,170,903.06[3] - Cash flow from financing activities surged by 19,071.87% to CNY 143,399,393.06, primarily due to funds raised from public offerings[5] - Cash inflow from operating activities totaled 71,243,640.68, down from 109,465,961.14 year-over-year[26] - Cash outflow from operating activities increased to 99,414,543.74, compared to 86,129,839.64 in the previous year[26] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -16,898,750.98, compared to -5,591,167.60 last year[27] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 143,399,393.06, a significant improvement from -755,852.79 in the previous period[30] Expenses - Research and development expenses increased by 44.27% to CNY 3,233,236.37, indicating a commitment to innovation[5] - Sales expenses for Q1 2024 were ¥2,777,629.25, an increase of 45.7% compared to ¥1,906,784.38 in Q1 2023[21] - Management expenses rose to ¥4,507,838.45 in Q1 2024, up 69.5% from ¥2,658,563.95 in Q1 2023[21] - Tax expenses for Q1 2024 amounted to ¥1,515,856.16, compared to ¥1,194,252.25 in Q1 2023, reflecting a 26.9% increase[22] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 436,053.56, a 502.56% increase compared to previous periods[5] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching CNY 168,660,733.11 as of March 31, 2024, compared to CNY 79,349,037.01 at the end of December 2023, representing a growth of approximately 112.5%[14] - Accounts receivable increased to CNY 137,592,861.95 from CNY 119,473,208.85, indicating a rise of about 15.1%[14] - The company reported a net profit margin improvement, with undistributed profits rising to ¥113.92 million from ¥103.88 million, an increase of approximately 9.99%[20] - Total comprehensive income amounted to 10,037,746.09, compared to 8,095,222.25 in the previous period, reflecting a significant increase[25] Commitments and Legal Matters - The company plans to provide a guarantee for a loan of up to CNY 50 million for its subsidiary Jiangsu Dingbang Heat Exchange Equipment Technology Co., Ltd., with a maximum term of 6 years[12] - The company has no new commitments as of the reporting period, and all previously disclosed commitments are being fulfilled normally[12] - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[11] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[11]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-063 无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露事务管理制度》 的议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《无锡鼎邦换热设备股份有限 公司章程》（以 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-067 无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为 独立董事。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会工作细则》的 议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-070 无锡鼎邦换热设备股份有限公司内部审计制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为强化无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 ...