证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-105 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-6 月经营情况，公司编制了 2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出 年半年 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-108 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦 换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额 为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）币 15,545,300.07 元后，募集资 金净额为 139,454,699.93 元。截至 2024 年 3 月 29 日上述募集资金已全部到位， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了 中兴华验字（2024）第 020005 号 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders decreased by 6.90% to CNY 19,107,450.92[14] - The weighted average return on equity dropped to 6.75%, down from 11.38% in the same period last year[14] - The company reported a decrease in net profit growth rate to -7.09% from 32.07% in the previous year[18] - The company reported a net profit of CNY 19,026,712.26, reflecting a decrease of 7.09% compared to CNY 20,477,689.30 in the previous period[35] - The net profit for the first half of 2024 is CNY 20,110,348.81, a decrease from CNY 20,734,014.10 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 3.0%[75] - The total profit for the first half of 2024 is CNY 22,997,016.48, compared to CNY 23,576,117.95 in the same period of 2023, reflecting a decrease of about 2.4%[75] - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 20,096,740.66, compared to CNY 20,734,014.10 in the same period of 2023, indicating a decrease of approximately 3.1%[76] Revenue and Growth - The company's revenue growth rate was 2.51%, compared to 10.90% in the previous year[18] - The company achieved operating revenue of CNY 208,246,889.50, representing a year-on-year growth of 2.51%[30] - Total revenue for the first half of 2024 reached CNY 208,246,889.50, compared to CNY 203,139,167.15 in the same period of 2023, reflecting a slight increase[73] - Main business revenue was CNY 207,852,291.27, up 2.5% from CNY 202,803,364.49 in the previous period[37] - Other business revenue increased by 17.5% year-on-year, amounting to CNY 394,598.23[39] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 27.50% to CNY 763,346,407.73 compared to the previous period[15] - The company's total liabilities decreased by 1.62% to CNY 372,342,643.41[15] - The current ratio improved to 1.88 from 1.26 in the previous period[15] - Cash and cash equivalents increased by 134.26% year-on-year, primarily due to funds raised from the public offering of shares[34] - Accounts receivable rose by 64.04% year-on-year, attributed to an increase in receivables not yet collected by the reporting period end[34] - The total liabilities amounted to CNY 372,342,643.41, compared to CNY 378,475,767.50, indicating a slight decrease of around 1.8%[68] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -26,645,560.06[16] - Net cash flow from operating activities decreased by 191.01% year-on-year, primarily due to a 35.52% decrease in accounts receivable collections and a 25.93% increase in employee compensation payments[42] - Net cash flow from investing activities decreased by 325.17% year-on-year, mainly due to increased payments for the construction of a subsidiary's property[42] - Net cash flow from financing activities increased by 1374% year-on-year, attributed to funds raised from a public offering of shares[42] - Total cash inflow from operating activities decreased to 116,765,990.07 CNY in H1 2024, down 30.9% from 169,362,724.49 CNY in H1 2023[77] - Cash outflow from operating activities increased to 143,411,550.13 CNY in H1 2024, compared to 140,085,481.98 CNY in H1 2023, reflecting rising operational costs[77] Research and Development - The company is focusing on continuous innovation and enhancing service quality, with increased R&D investment to improve core technology and product quality[30] - The company has established a joint research center with East China University of Science and Technology to enhance its R&D capabilities[27] - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 6,683,085.28, slightly down from CNY 6,754,320.25 in the same period last year[73] Employee and Management - The company has a total of 362 employees at the end of the reporting period, an increase of 9.1% from 353 at the beginning[63] - The management team consists of 9 members, with no changes in the reporting period[62] - The total number of technical research and development personnel increased from 49 to 53, reflecting an 8.2% growth[63] - The total number of sales personnel increased from 7 to 9, indicating a 28.6% increase in the sales team[63] - The company incurred management expenses of CNY 7,386,865.40 in the first half of 2024, an increase from CNY 4,836,143.21 in the same period of 2023, representing a rise of approximately 52.0%[75] Shareholder and Capital Structure - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange, increasing its total share capital from 65,180,000 shares to 93,930,000 shares after issuing 28,750,000 shares[54] - The top ten shareholders collectively hold 75.62% of the shares, with no related party relationships among them[55] - The company raised ¥178,250,000 through the public offering of shares, which will be used for projects including the production of heat exchangers and intelligent warehousing equipment[57] - The company has no outstanding preferred shares or convertible bonds as of the reporting date[58][59] - The company has made a shareholder contribution of 28,750,000.00 CNY in ordinary shares during the current period[82] Governance and Compliance - The company has not implemented any stock incentive plans during the reporting period[62] - The total number of independent directors remains unchanged at 3, ensuring stability in governance[62] - The company is currently in the process of renewing its high-tech enterprise status, which, if not approved, could significantly increase its tax burden[46] - There were no new commitments or overdue commitments during the reporting period, and all existing commitments were fulfilled normally[50] Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report for the first half of 2024 was approved by the board on August 15, 2024[106] - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position as of June 30, 2024[110] - The company has not made any significant changes to accounting policies or estimates during the reporting period[200] - The company recognizes deferred tax assets related to deductible temporary differences if new information indicates that the economic benefits can be realized within 12 months post-acquisition, reducing goodwill accordingly[117] Market and Business Strategy - The company has successfully become a qualified supplier for major global companies such as Shell, Saudi Aramco, and ExxonMobil[30] - The company employs a direct sales model, actively seeking orders through client visits and participation in bidding processes[25] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[90]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-104 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-6 月经营情况 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-101 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,524,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.76%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 370,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 审议通过《关于拟修订公 ...

要热设备服 无锡鼎邦换热设 份有限公司 童 程 二〇二四年六月 | 1 | ﻏ | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总 则 .. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . .. | | 第一节 | 胶份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 … | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 第一节 | 董事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年六月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 2024年第二次临时股东大会 之 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 编号：2024新苏律意字第0054号 致：无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鼎邦换热设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2024年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 事项进行验证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为无锡鼎邦 换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对无锡鼎邦使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦换 热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,875.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为 17,825.00 万元，扣除发行费用（不含税）1,7 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-097 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-096）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2024 年第三次独立 董事专门会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦换 热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,875.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为 17,825.00 万元，扣除发行费用（不含税）1,708.64 万元后，募集资金净额为 16,116.36 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 ...