证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-101 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,524,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.76%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 370,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 审议通过《关于拟修订公 ...

关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证 报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项 说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR Chi ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-097 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-096）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为无锡鼎邦 换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对无锡鼎邦使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦换 热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,875.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为 17,825.00 万元，扣除发行费用（不含税）1,7 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-098 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金》议案 1.议案内容： 露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-096）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2024 年第三次独立 董事专门会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦换 热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,875.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为 17,825.00 万元，扣除发行费用（不含税）1,708.64 万元后，募集资金净额为 16,116.36 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告（更正后） 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（w ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-095 经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 25 日 15:00—2024 年 6 月 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-093 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告及关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《第三届董事会第四 次会议决议公告》（公告编号 2024-088）、《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-090）经公司事后审查发现，该公 告部分内容有误，公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容和原因 第三届董事会第四次会议决议公告、关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知公告（提供网络投票）中，股东大会召开届次错误。 第三届董事会第四次会议决议公告： （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大 ...

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 102,689,260.12 元，母公司未分配利润为 103,883,582.69 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,393,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 93,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-092 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 ...