证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-069 无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略委员会工作细则》的 议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会战略委会员工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、行政法规、部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-071 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 董事会 一、基本情况 公司根据对 2024 年度实际经营状况的预测，公司及其控股子公司 2024 年度拟 向相关银行申请累计不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但 不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等 业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的 协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信 融资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不 限于合同、协议、凭证等文件）。 二、对公司的影响 四、 备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授 信的融 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-037 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股 东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-050 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事述职报告（梁永智） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 3.签字注册会计师证书（复印件） 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴华报字（2024）第 020052 号 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联交易管理制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡鼎邦 换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证无锡 鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股 东的 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-057 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外担保管理制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强无锡鼎邦换热设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-059 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规和《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定和国家有关法律、行政法规及北京证券交易所相 关业务规则（以下简称"业务规则"）的规定，制定本议事规则。公司应当严 格按照法律、行政法规、《公司章 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-043 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及无锡鼎邦换热设备股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-065 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 ...