证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-024 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为薪酬与考核委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会薪酬与考 核委员会召开的全部会议（共计 3 次），严格按照《山东国子软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行了审查监督公 司薪酬调整方案，监督公司董事、高级管理人员薪酬考评情况等职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李晔作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东 国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-026 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡文春作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山 东国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 蔡文春，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，山东财经大学副教授燕 山学院教授，山东省教育审计学会第七届理事会理事。1996 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-025 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陈波先生，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学 本科。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于山东大学。1991 年 9 月至 1995 年 5 月， 就职于济南华福终端设备有限公司。1995 年 5 月至 2002 年 7 月，任山东大正泰 和律师事务所合伙人。2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任山东国谊律师事务所律师。 2004 年 10 月至今，任山东齐鲁律师事务所合伙人。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东大会，本人不存在无故缺 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为提名委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会提名委员会召开 的全部会议（共计 1 次），严格按照《山东国子软 ...

Achievements and Recognition - In January 2024, the company was selected as one of the top 100 enterprises in comprehensive competitiveness in the software and information technology services industry in Shandong Province for 2023[6]. - The company received two invention patents in March 2024, including a method and system for video anomaly detection based on three video streams and context awareness[8]. - The "National Primary and Secondary School Asset Management Platform" was selected as an innovative industrial product in Jinan City in 2024[10]. - The "V8.0 College IoT Asset Management Platform" was awarded the title of "Excellent Software Product" in Shandong Province[10]. - The company was included in the list of high-end brand cultivation enterprises in Shandong Province for 2024[12]. - The "IoT Innovation Application-Based College Asset Management Solution" was selected for the 2024 Shandong Province Information Technology Application Innovation Solutions list[12]. - The company is recognized as a "High-tech Enterprise" and a "Shandong Province Gazelle Enterprise," highlighting its competitive edge in technology[46]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥267,925,400.35, representing a 12.08% increase compared to ¥239,045,603.02 in 2023[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥61,454,802.18, reflecting a growth of 10.04% from ¥55,848,967.79 in 2023[31]. - The gross profit margin improved to 62.39% in 2024, up from 60.61% in 2023[31]. - Total assets increased by 7.16% to ¥629,612,629.08 in 2024, compared to ¥587,536,662.89 in 2023[32]. - The company's total liabilities rose by 22.52% to ¥83,594,064.49 in 2024, up from ¥68,228,685.97 in 2023[32]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 11.38% in 2024, down from 17.25% in 2023[31]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.67, a decrease of 6.94% from ¥0.72 in 2023[31]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥12,604,871.26 in 2024, compared to a negative cash flow of ¥27,644,309.21 in 2023[32]. - The company reported a quarterly revenue of ¥123,506,610.03 in Q4 2024, with a net profit of ¥35,013,890.21 attributable to shareholders[37]. Research and Development - The company has developed over 230 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities in the software and information technology service industry[44]. - Research and development expenses rose by 16.82% to ¥25,815,592.53, accounting for 9.64% of total revenue[61]. - The total number of R&D personnel increased from 177 to 194, maintaining a stable proportion of approximately 21.12% of total employees[91]. - The company emphasizes a self-research model for software development, targeting software products and IoT terminal devices[180]. - The top five R&D projects included: Cloud-native upgrade of administrative asset management software (¥5,918,771.67), IoT-based dynamic supervision system for universities (¥4,918,451.65), and integrated cost accounting management platform for universities (¥2,493,529.14)[182]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enhance its product offerings in the IoT asset management sector, focusing on software for various educational institutions and administrative units[47]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service structure to achieve steady performance growth[50]. - The company expanded its market presence, particularly in the South and Northwest regions, with significant revenue increases of 53.81% and 601.93% respectively[71]. - The company is focusing on market expansion by aligning with national policies, which is expected to increase its market share in the education sector[99]. - The company is committed to enhancing user experience and customer loyalty through efficient and precise functionalities[99]. Corporate Governance and Risk Management - The company has established a sound corporate governance structure to mitigate risks associated with the actual controller's influence[119]. - The governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and operational integrity[193]. - The company has implemented key internal controls related to revenue recognition and accounts receivable impairment, which have been deemed effective[106]. - The company is actively monitoring industry trends and customer needs to mitigate risks associated with technological innovation[117]. - The company has not encountered any illegal or irregular activities regarding its governance practices as of the end of the reporting period[196]. Employee and Shareholder Information - The company has a total of 916 employees at the end of the reporting period, an increase of 78 employees from the beginning of the period[170]. - The number of technical personnel increased to 489, with an addition of 38 during the reporting period[170]. - The company has approved a stock option incentive plan for 2024, involving the recognition of 82 core employees[125]. - The company granted 1,377,175 stock options to 91 incentive objects under the 2024 stock option incentive plan, with the grant date on December 20, 2024[127]. - The largest shareholder, Han Chengzhi, holds 50,542,831 shares, representing 54.99% of the total shares[141]. Innovations and Technology Integration - The company is committed to advancing its digital asset management capabilities, having initiated research and development in this area since 2010[49]. - The company is developing a digital asset management platform, aiming to enhance operational efficiency and integrate IoT technology[93]. - The integration of AIOT technology aims to create a smart perception system, improving asset lifecycle management and operational efficiency[98]. - The company is focusing on integrating cloud-native architecture, artificial intelligence, and IoT technology into asset management[182]. - The company has completed the digital transformation of its operations, enhancing efficiency and reducing operational costs through automation and intelligent systems[100].

前十大流通股东累计持有： 268.51万股，累计占流通股比： 10.34%，较上期变化： -422.24万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户 | 137.72 | 5.31 | 不变 | | 开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 33.07 | 1.27 | 新进 | | 单可荣 | 26.32 | 1.01 | 新进 | | 斛宁 | 18.91 | 0.73 | 新进 | | 金掘科技(山东)有限公司 | 18.60 | 0.72 | 新进 | | 申万宏源证券（000562）有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 17.22 | 0.66 | 新进 | | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 16.67 | 0.64 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 251.22 | 9.68 | 退出 | | 山东益兴创业投资有限公司 | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-031 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国 子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超 额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超 额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩 大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民 币 18,028,857.43 元（超额配售选择 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-027 山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，其中召 集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 审计委员会 2024 年第一次 会议 2024 年 4 月 12 日 1.《关于< ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-029 山东国子软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员议事规则》等规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1．审计委员会对大华的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2．审计委员会与负责公司审计工作的项目经理进行了审前沟通，对 2024 年 年度审计工作安排、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计时间节点、 会计审计准则及相关法规的变化等相关事项进行了沟通。 3．审计委员会与负责公司审计工作的项目经理进行初审后沟通，对 2024 年 度审计基本情况、审计关注的问题、审计初步数据利润变动情况及影响因素、初 步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-022 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司建立内部控制管理制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制管理制度遵循的目标 山东国子软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,190.49 万元。 | | 12,811.5990 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 9,190.49 | 第二十条 公司股份总数为 12,811.5990 | | 万股，每股面值 | 1 元，全部为人民币 | 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普 | | 普通股。 | | 通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-038 山东国子软件股份有限公司 公司拟实施 2024 年利润分配，公司目前总股本为 91,904,900 股，根据 ...