2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-070 山东国子软件股份有限公司 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席本次会议 二、议案审议情况 审议通过《 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00196 号 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何 目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-068 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报 ...

山东国子软件股份有限公司 章 程 2024年10月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司山东术业 物联网有限公司（以下简称"术业"）因经营发展需要，对注册地址进行变更， 具体变更情况如下： 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-073 山东国子软件股份有限公司 二、工商登记情况 截至本公告披露日，术业已完成工商变更登记手续并已取得济南高新技术 产业开发区管委会市场监管局换发的《营业执照》。本次工商信息变更是出于其 实际经营的需要，不会对公司及子公司产生不利影响。 山东国子软件股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 中国(山东)自由贸 | 山东省济南市高新区孙村街道春晖路 | | | 易试验区济南片区 | 2966 号济南高新区战略性新兴产业基 | | | 舜风路齐鲁文化创 | 地 4 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 华西证券股份有限公 | | 23 | 830809 | 安达科技 | 4.4 | 600000 | 司贵州分公司 | 司贵阳新华路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-10- | | | | | 东莞证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 23 | 839719 | 宁新新材 | 10.13 | 150000 | 司北京分公司 | 限公司北京北四环东 | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2024-10- | 872953 | 国子软件 | 22 | 60000 | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司济南会展西路证券 | | 23 | | | | | 司电子商务分公司 | | | | | | | | | 营业部 | ...

| | 公告日期 2024-10-21 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 国子软件(872953) 连续竞价 | 12258261.0 | 成交金额（万 | 44935.18 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 7975288.13 | 3192330.46 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 7683599.45 | 5230179.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 6911024.51 | 2900818.1 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 4128575.85 | 2242258.67 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | 34893 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830799 | 艾融软件 | 54303078.0 | 406964.21 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 873570 | 坤博精工 | 10574352.0 | 43103.49 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 833346 | 威贸电子 | 26066294.0 | 54726.03 | 达到40.75% | | 2024-10- 21 | 873693 | 阿为特 | 19488396.0 | 89934.29 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到40.75% | | | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 2024-10- 21 | 838971 | 天马新材 | 11036974 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 837092 | 汉鑫科技 | 16341963.0 | 55709.63 | 达到53.74% | | 2024-10- | 835207 | 众诚科技 | 30109049.0 | 49773.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到53.58% | | 2024-10- | 839680 | 广道数字 | 34205996.0 | 80535.51 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到45.12% | | 2024-10- | 834415 | 恒拓开源 | 69421820.0 | 75931.26 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到42.55% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 430489 | 佳先 ...

| | 2024-10-18 公告日期 | | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国子软件(872953) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13249945.0 | 成交金额（万 | 元） | 43184.16 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | | | （元） | | | 买1 | 招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 | | | | | 5414962.95 | 15297.2 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | | 5153483.67 | 4503257.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | | 3802758.05 | 4656772.82 | | 买4 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业 部 | ...