山东国子软件股份有限公司 章 程 2024年10月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司山东术业 物联网有限公司（以下简称"术业"）因经营发展需要，对注册地址进行变更， 具体变更情况如下： 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-073 山东国子软件股份有限公司 二、工商登记情况 截至本公告披露日，术业已完成工商变更登记手续并已取得济南高新技术 产业开发区管委会市场监管局换发的《营业执照》。本次工商信息变更是出于其 实际经营的需要，不会对公司及子公司产生不利影响。 山东国子软件股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 中国(山东)自由贸 | 山东省济南市高新区孙村街道春晖路 | | | 易试验区济南片区 | 2966 号济南高新区战略性新兴产业基 | | | 舜风路齐鲁文化创 | 地 4 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 华西证券股份有限公 | | 23 | 830809 | 安达科技 | 4.4 | 600000 | 司贵州分公司 | 司贵阳新华路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-10- | | | | | 东莞证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 23 | 839719 | 宁新新材 | 10.13 | 150000 | 司北京分公司 | 限公司北京北四环东 | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2024-10- | 872953 | 国子软件 | 22 | 60000 | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司济南会展西路证券 | | 23 | | | | | 司电子商务分公司 | | | | | | | | | 营业部 | ...

| | 公告日期 2024-10-21 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 国子软件(872953) 连续竞价 | 12258261.0 | 成交金额（万 | 44935.18 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 7975288.13 | 3192330.46 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 7683599.45 | 5230179.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 6911024.51 | 2900818.1 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 4128575.85 | 2242258.67 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | 34893 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830799 | 艾融软件 | 54303078.0 | 406964.21 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 873570 | 坤博精工 | 10574352.0 | 43103.49 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 833346 | 威贸电子 | 26066294.0 | 54726.03 | 达到40.75% | | 2024-10- 21 | 873693 | 阿为特 | 19488396.0 | 89934.29 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到40.75% | | | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 2024-10- 21 | 838971 | 天马新材 | 11036974 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 837092 | 汉鑫科技 | 16341963.0 | 55709.63 | 达到53.74% | | 2024-10- | 835207 | 众诚科技 | 30109049.0 | 49773.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到53.58% | | 2024-10- | 839680 | 广道数字 | 34205996.0 | 80535.51 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到45.12% | | 2024-10- | 834415 | 恒拓开源 | 69421820.0 | 75931.26 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到42.55% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 430489 | 佳先 ...

| | 2024-10-18 公告日期 | | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国子软件(872953) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13249945.0 | 成交金额（万 | 元） | 43184.16 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | | | （元） | | | 买1 | 招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 | | | | | 5414962.95 | 15297.2 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | | 5153483.67 | 4503257.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | | 3802758.05 | 4656772.82 | | 买4 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业 部 | ...

| | 公告日期 2024-10-17 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国子软件(872953) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13123355.0 | 成交金额（万 元） | 43141.31 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | | | 9659996.08 | 45315 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 5127419.13 | 4151399.1 | | 买3 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | | | 4807834.47 | 23042.5 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | | | 4565756.99 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4528490.82 | 1703612. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 838971 | 天马新材 | 35227862.0 | 84479.87 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到63.12% | | 2024-10- | 833943 | 优机股份 | 24232873.0 | 30413.25 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到63.05% | | 2024-10- | 830799 | 艾融软件 | 60439896.0 | 303395 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到42.99% | | 2024-10- | 833781 | 瑞奇智造 | 71195015.0 | 54577.66 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到41.83% | | 2024-10- | 836260 | 中寰股份 | 43837703.0 | 40143.6 | 异常期 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-066 山东国子软件股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会山东 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对山东国子软件股份有限公司及庞瑞英、王欣、王 蕾兵采取出具警示函措施的决定》〔2024〕107 号 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 山东国子软件股份有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 公司 | | | | 庞瑞英 | 董监高 | 董事长 | | 王欣 | 董监高 | 财务总监 | | 王蕾兵 | 董监高 | 董事会秘书 | 二、公司披露的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中， 将本应归集、披露至"补充流动资金"募投项目的资金归集、披露至其他两个募 投项目，涉及金额分别为 237.9 万元、38.2 万元，相关 ...